El proceso judicial para extraditar al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo a Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero, inicia un camino tortuoso para concretar el fallo histórico que sienta un precedente en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
lavado de dinero
Portillo alega revancha por no apoyar invasión
Una jueza escuchó ayer las justificaciones por las cuales la fiscalía local considera oportuno que el ex presidente Alfonso Portillo sea entregado a la justicia Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero.
Ordenan trasladar a ex presidente Portillo del hospital a la cárcel
Un tribunal penal de Guatemala ordenó hoy el «traslado inmediato» del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) del Centro Médico Militar donde permanece internado desde hace una semana, a una cárcel preventiva, tras considerar que «su estado de salud es estable».
Billetes falsos siguen circulando
Tres casos de pagos con billetes falsos han sido denunciados en la Policía de Ciudad Sandino, en estos primeros dos meses del año.
Alemán se da por notificado en juicio de Panamá
El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo envió un escrito al Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panamá, en el que se da por notificado del juicio que se le quiere abrir en ese país por el delito de lavado de dinero.
Gringo busca libertad a través del TAG
Un norteamericano identificado como Charles Anthony Siasia, de 40 años, el cual cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, bienes y activos, está buscando su libertad en el Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG).
Casi quedan libres dos hondureños
Dos hondureños que fueron sentenciados a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua estuvieron a punto de burlar la justicia nicaragüense, luego que de oficio un juez suplente les otorgó el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena.
EE.UU. imputa de lavado de dinero a ex presidente Portillo
Fiscales estadounidenses acusaron formalmente este lunes al prófugo ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo de lavar millones de dólares de fondos supuestamente desviados durante su gestión (2000-2004).
Arresto domiciliario a Pérez Balladares
El Ministerio Público de Panamá (MP) ordenó ayer el arresto domiciliario del ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) por la “salud” de las investigaciones que se siguen contra él por la presunta comisión de un delito de lavado de dinero.
Estafador colombiano se declara inocente de lavar dinero narco
El colombiano David Murcia, condenado en su país por una gran estafa financiera, aseguró hoy en su primera comparecencia ante un juez de EE.UU. que es «inocente» de la acusación de lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico.
