Los tres sujetos trasladaban 22 mil dólares en un camión con placas salvadoreñas. Extraoficialmente se conoció que uno de ellos es comerciante del mercado Oriental
lavado de dinero
Régimen orteguista libera a empresario Jorge Lacayo Cuadra, condenado por crimen organizado y lavado de dinero
Lacayo fue condenado en 2023 a 19 años de cárcel. El acusado es hijo de un Mayor General en retiro del Ejército de Nicaragua
Se quebranta relación del régimen con la Iglesia evangélica
“Están asustados de lo que ha pasado con esa congregación y están en desacuerdo con los señalamientos de la dictadura”, manifestó la abogada Martha Patricia Molina
Policía detiene a 11 miembros de organización evangélica Puerta de la Montaña y los acusa de lavado de dinero
La acusación sorprende, ya que en días pasados, ese mismo organismo celebró una jornada llamada Buenas Nuevas Nicaragua, todo esto con el aval del régimen orteguista, quienes hasta obligaron a transportistas a «acarrear» gente
Hijos del expresidente panameño Martinelli, acusados de lavado, juran como diputados
La legislación panameña dicta que los legisladores solo pueden ser procesados judicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia
El caso del hijo del presidente Petro y su similitud con otros en Brasil, México, Nicaragua y Venezuela
El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás y su exesposa Day Vásquez, fueron arrestados por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esto no fue un regalo o un acto de magnanimidad del presidente, es simplemente la ley.
Reforma al reglamento de la ley de la UAF da facultad al poder judicial para controlar oficio de abogados y contadores
Analistas explican nueva reforma al reglamento de la ley de la Unidad de Análisis Financiero y su impacto en abogados y contadores públicos
Obispo hondureño llama a la ONU a intentar dialogar con el régimen ante recrudecimiento de la represión contra la Iglesia católica
Monseñor José Canales, obispo de la Diócesis de Danlí, dijo que la ONU «es la única institución que puede mediar a estas alturas, no creo que haya otra»
La Iglesia, la banca y el gran capital, Ortega va por todo
Los leales que se han enriquecido a la sombra del poder. Sus acciones son una amenaza al status quo y a sus propios intereses. Allí está el germen del descontento y de una rebelión en la granja que podría poner fin a 16 años de dictadura. Ojalá y ese día llegue pronto.
Comunicado de la Policía contra las Diócesis hace grave señalamiento contra bancos
Según el comunicado, los bancos habrían permitido retiros de fondos de cuentas ya congeladas, lo que expertos en el tema consideran «imposible»
