El nicaragüense figura en varias sociedades mercantiles, era dueño de varios carros deportivos de lujo, una mansión y de una cadena de gimnasios
lavado de dinero
Dictadura muestra en capturas de videos a Bayardo Arce visiblemente demacrado
La dictadura informó que Arce recibió el pasado viernes 20 de marzo la visita de su hermano, Gerardo Arce Castaño.
FSLN oculta el 81 % de sus ingresos millonarios. «Hay una pandilla de mafiosos», dice economista
Juan Sebastián Chamorro y Enrique Sáenz coinciden en cuestionar la opacidad de las finanzas del partido oficialista, en un país con alto riesgo de lavado de dinero.
Bayardo Arce ante la “justicia” totalitaria
En la “justicia” totalitaria la voluntad de quienes dominan el poder del Estado es la única ley válida, la imponen mediante la represión, no permiten la crítica ni la existencia de una verdadera oposición, y ejercen un control absoluto de la vida pública y privada de las personas.
Dictadura abre proceso judicial a inversionistas guatemaltecos Leal Pivaral y sus empresas
Ente regulador le pidió a las entidades del sistema financiero levantar el sigilo bancario, como medida cautelar, a 22 personas y 48 empresas relacionadas a los inversionistas guatemaltecos Leal Pivaral
ONU: Dictadura provoca cierre de cuentas bancarias en el exterior al manipular normas de lavado de dinero
Las entidades financieras les dicen a los exiliados en Costa Rica y Estados Unidos que constituyen un riesgo de lavado de dinero y cierran las cuentas, según reporte del GHREN
Dictadura acusa a Álvaro Baltodano y a su hijo de lavado de dinero
La dictadura dice que enjuiciará a los involucrados, sean nacionales o extranjeros y aseguró que la empresa Momotombo Power Company incumplió con los compromisos de inversión pactados
Vendía medicamentos vencidos y lavó más de C$12 millones: Fiscalía pide pena máxima para cambista
Los medicamentos eran introducidos al país desde Honduras y luego vendidos en el mercado Oriental
Inicia juicio para cambista acusado de lavar dinero vendiendo medicamentos vencidos
Un cambista y tres comerciantes son acusados de lavar varios miles de dólares y más de un millón de córdobas vendiendo fármacos vencidos en los mercados de Managua. La Fiscalía detalló la lista de los medicamentos
Nicaragua es el país más propenso de la región al lavado de dinero, según el Índice de Basilea
Según el Índice de Basilea Nicaragua es el país más vulnerable de Centroamérica al lavado de dinero, el tercero en América Latina y el Caribe y el 34 a nivel global entre una lista de 164 países
