Los comerciantes también son acusados de competencia desleal y defraudación tributaria. Los imputados fueron enviados a juicio
lavado de dinero
15 años de prisión y multa millonaria para «Don David», jefe de la MS-13 de Honduras
David Campbell Licona deberá pagar más de 59 millones de córdobas. El extranjero era el líder financiero de la Mara Salvatrucha 13 de Honduras
Capturan a empresaria ligada a banda liderada por hijo de excomisionada
En diciembre pasado también fue detenido otro empresario, Jorge Lacayo Cuadra —hijo de un mayor general en retiro— como parte de la agrupación El Rey
Capturan en Honduras a dueño de autolote que era buscado desde 2010 por lavado de dinero
A pesar de estar circulado por la justicia nicaragüense, Miguel Ángel Urbina publicaba en sus redes sociales fotos con su familia y ponía como ubicación Honduras
Acusan a Jorge Lacayo Cuadra de lavado de dinero y crimen organizado
El empresario es hijo de un mayor general del Ejército retirado. De los nueve acusados, hay cinco prófugos, incluida una mujer
Piden 24 años de prisión para «Don David», jefe de la Mara Salvatrucha MS-13 de Honduras
El hondureño David Elías Campbell Licona era el jefe financiero de la mara en su país. Fue declarado culpable de lavado de dinero junto a otros cinco sujetos
Policía tica busca a nica integrante de banda que traficaba cocaína de Costa Rica a Europa
El nicaragüense Rehan Fraile Pérez, de 54 años, es buscado por el OIJ por su vinculación con un grupo de narcotraficantes que enviaba droga en contenedores
Gobierno de Ortega cumple a cabalidad solo siete de las 40 recomendaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero
Aunque Ortega inició una guerra contra las organizaciones sin fines de lucro desde el 2018, aduciendo supuesto financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, sus políticas no convencen a los organismos internacionales
Detienen a dos sujetos con casi 100 mil dólares dentro del motor de un carro
Los fajos de dinero iban en una mochila que estaba escondida en el automotor, informó la Policía
Honduras solicita extradición de Don David, el cabecilla de la MS-13 preso en Nicaragua
Esta semana, David Campbell Licona fue notificado en La Modelo sobre la solicitud de extradición de su país natal
