El sujeto al ver a los oficiales se dio a la fuga. Los dólares iban ocultos en dos baterías de camión
lavado de dinero
Decomisan casi 3 millones de dólares que delincuentes dejaron abandonados en caballo
Según la Policía, los sujetos dispararon contra los agentes y luego huyeron hacia Costa Rica
Detienen a dos salvadoreños por transportar 60 mil dólares
El dinero tenía partículas de cocaína, informó la Policía
Ortega tiene en la mira a más de 1,700 ONG, las que señala de vulnerables al financiamiento del «terrorismo» y promete monitoreo
La guerra del régimen contra estas organizaciones no ha tocado fondo todavía. La dictadura dijo a un organismo internacional que «Nicaragua prevé un monitoreo intensificado» para casi 800 ONG de las más de 1,700 identificadas.
Policía requisa más de un millón de dólares en Estelí
El sujeto llevaba oculto el dinero en una caleta debajo del asiento trasero de la camioneta
Régimen manipula las regulaciones internacionales de lucha antilavado para perseguir a las ONG, advierten
Analistas advierten que esta práctica de manipular o mal interpretar en algunos casos las recomendaciones internacionales de lucha antilavado se está volviendo en un arma de doble filo en los países con gobiernos autoritarios
Honduras: arrestan a candidato presidencial por presunto lavado de dinero
Tras conocer la captura, la embajada de EE. UU. en Honduras constató que el candidato se encuentra bajo investigación debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
Por qué Nicaragua está aplazada en lucha contra el lavado de dinero, pese a sus aceptables leyes contra este delito
El lavado de activos es el proceso de encubrir el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales.
Alex Saab comparece ante juez de EE.UU. por lavado de dinero
La justicia estadounidense acusa al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, en paradero desconocido, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.
Estas son las irregularidades que señalan los abogados en el caso del gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann
El equipo jurídico que lleva su caso dijo que se realizó una audiencia preliminar «privada», lo que constituye una violación al derecho de la defensa y provoca que en el proceso se vayan realizando desde ya violaciones al mismo
