Según la ley del país, comete defraudación aduanera «quien eluda total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos en la importación o exportación de bienes y mercancías»
lavado de dinero
Alex Centeno Roque otra vez absuelto por la justicia
Centeno Roque cobró notoriedad hace 22 años por haber sido mencionado como el principal responsable de la quiebra del extinto Banco Internacional ( Interbank)
El Salvador: cinco exfuncionarios del FMLN arrestados por presunto lavado de dinero
Los exfuncionarios son acusados de haber recibido sobresueldos de hasta 565,000 dólares entre 2009 y 2014.
¿Qué es el lavado de dinero?
Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + nos explica en qué consiste el delito de Lavado de dinero y hace énfasis en que lo principal es el origen de los fondos.
Estos son los sandinistas a quienes Estados Unidos ha señalado por lavado de dinero
A partir de abril de 2018 han “llovido” sanciones y condenas de Estados Unidos para el régimen Ortega Murillo. Estos personajes han sido señalados por el Departamento del Tesoro o el Departamento de Estado como lavadores de dinero. Sin contar a los que han sido nombrados por otros actos de corrupción.
Empresas industriales de Centroamérica rechazan detención arbitraria de Cristiana Chamorro y advierten de consecuencias
La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República Dominicana señala que este tipo de arbitrariedades acarreará consecuencias para la economía y atraerá las sanciones internacionales.
Así te contamos la jornada de entrevistas a periodistas por la Fiscalía y secuestros de extrabajadores de la FVBCH
Así fue como LA PRENSA te informó este viernes sobre las entrevistas que continúa realizando la Fiscalía por el caso de la FVBCH y el secuestro de dos extrabajadores de la Fundación
Estos son los delitos por los que la Fiscalía acusa a Cristiana Chamorro
Este primero de junio la precandidata presidencial fue acusada formalmente. Chamorro ya había dicho: «Me quieren montar un juicio macabro»
Estados Unidos niega lavado de dinero o desvío de fondos de USAID en el caso de la Fundación Violeta B. de Chamorro
«No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos», aseguró un portavoz del Departamento de Estado a 100% Noticias y la Voz de América
Así te contamos el tercer día de entrevistas a comunicadores y exfuncionarios de la FVBCH por la Fiscalía
Así te contamos minuto a minuto el tercer día de entrevistas a periodistas y a Cristiana Chamorro en Ministerio Público, por el caso de la Fundación Violeta Barrios Chamorro.
