La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala reveló el jueves la existencia de una megaestructura internacional del crimen organizado, con base en este país, que hasta ahora ha lavado más de 300 millones de quetzales, equivalentes a unos 37.5 millones de dólares. La red está formada por más de 300 personas que, además de Guatemala, han realizado operaciones en China, Colombia, Ecuador, Panamá, algunas naciones del Caribe y África.
lavado de dinero
Cartas al Director
“Cuando se trata de dinero todos somos de la misma religión”.
Mexico anuncia nuevas medidas contra lavado de dinero
El presidente Felipe Calderón anunció hoy un paquete de medidas que buscan detener el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de esa forma darle un golpe a las finanzas del crimen organizado.
Mexicanos seguirán presos
Prisión preventiva durante la audiencia preliminar dictó ayer la juez de Distrito Penal de audiencias de Tipitapa, Vicky del Carmen López, contra los mexicanos Adolfo Domínguez Acosta, de 29 años; Felizardo Cebada, de 39, y Manuel de Jesús Mendoza, de 34 años, quienes fueron acusados por el delito de lavado de dinero, el cual era obtenido a través del narcotráfico.
Detienen a tres mexicanos con más de US$200 mil en Tipitapa
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a tres mexicanos en el municipio de Tipitapa con más de 200,000 dólares informó hoy la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala.
Trío admite lavado de US$$136 mil
Héctor Alejandro Zambrano Álvarez, Denis Roberto Flores y Ruperto Beltrán Ramos se declararon culpables del delito de lavado de dinero durante una audiencia inicial realizada ayer en los juzgados de Tipitapa.
“Volarán” a juicio por lavado de dinero
Para el 18 de mayo está programado el juicio para Leticia Thomas Altamirano, Pastor Escobar Duarte, Pedro Jarquín Herrera, Ilish Francisco Thomas Lacayo, el hondureño José Eduardo López Rodríguez y Juan Dewey, quien está prófugo.
Levantan arresto domiciliario a ex presidente Pérez Balladares
Las autoridades judiciales panameñas levantaron el arresto domiciliario al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien seguirá siendo investigado por supuesto blanqueo de capitales, informó este martes su abogado.
Ex presidente panameño niega “blanqueo de capitales”
El ex presidente Ernesto Pérez Balladares reiteró el martes que no cometió ningún delito al brindar nuevas declaraciones ante un fiscal en un caso por supuesto blanqueo de capitales.
Prisión por lavado a dos reos de Walpasiksa
El titular de juicio del Juzgado de Distrito Penal de Juicios, Victorino Estrada Flores, encontró culpables del delito de lavado de dinero a los dos reos de la etnia miskita, Eduardo Suárez Holmes y Roberto Cano, quienes fueron capturados en un combate en Walpasiksa tras los operativos antidroga ejecutados por el Ejército y la Policía en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
