TOMADO DE PRENSALIBRE.COM
La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala reveló el jueves la existencia de una megaestructura internacional del crimen organizado, con base en este país, que hasta ahora ha lavado más de 300 millones de quetzales, equivalentes a unos 37.5 millones de dólares. La red está formada por más de 300 personas que, además de Guatemala, han realizado operaciones en China, Colombia, Ecuador, Panamá, algunas naciones del Caribe y África.
Édgar Barquín, superintendente de Bancos, afirmó que han usado los sistemas financiero y comercial de al menos cuatro países, para el blanqueo de fondos. El dinero que lava esa red es resultado de actividades de narcotráfico y del crimen organizado, como trasiego de armas y trata de personas, refirió. Barquín brindó esta información durante el XIII Ciclo de Conferencias sobre Supervisión Financiera, que se celebraba hasta ayer en Guatemala.
La investigación que llevó a armar el rompecabezas inició en Guatemala hace tres años y requirió un trabajo conjunto con autoridades de Panamá y Colombia. Hasta ahora sólo se ha capturado al ex auxiliar fiscal de Delitos contra la Vida, Ervin Fernando Ríos Herrera, de quien se sospecha tiene vínculos con esa mafia.
Según información de la Fiscalía contra el lavado de dinero, se solicitó información a países como Panamá, Colombia y China, usados para el blanqueo.
El Ministerio Público, la Unidad de Investigación Especial de la SIB y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizan las pesquisas del caso.
MODO DE OPERAR
Barquín expuso que ese grupo delictivo diversificó sus acciones y usa al menos tres medios para el blanqueo. Uno de ellos es la compra de ganado, bienes inmuebles, joyas, vehículos o la apertura de establecimientos en el país, como hoteles o restaurantes de lujo.
Otro eje es Panamá, donde se puede comprar papelería de empresas de cartón, por US$500, US$1 mil o US$5 mil, de acuerdo con la complejidad de éstas y el uso que se les va a dar, aseveró. A través de esas compañías compran productos —principalmente línea blanca— para exportarlos a Colombia. Los fondos para esa operación provienen de Guatemala y son trasladados a Panamá por personas contratadas para transportar el efectivo, mejor conocidas como mulas.
También se adquieren tarjetas de crédito prepago, a las que se les deposita el dinero por gastar. Éstas son llevadas a Panamá, donde se retira el efectivo de cajeros automáticos.
Barquín aseguró que existen otros medios más sofisticados para lavar dinero, como operaciones bursátiles, en las cuales se transfieren fondos desde Guatemala a China; de allí se traslada a países como Ecuador y Colombia, y en algunos casos se envía a islas del Caribe o África.
“Este tipo de fenómenos son la representación más clara de la complejidad y nivel de tecnificación con la que opera el crimen organizado”, manifestó David Martínez-Amador, profesor universitario experto en crimen organizado transnacional. De acuerdo con el experto, una evidencia de lavado en Guatemala es el aumento en la oferta inmobiliaria, cuando en el resto del mundo ese sector se desplomó. Señaló que también hay un impacto en el tipo de cambio, que fluctúa sin causa aparente.
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