El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) aseguró hoy que está detenido de forma ilegal en su país y reiteró que no existe un fundamento legal para su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por lavado de dinero.
lavado de dinero
Fiscalía presenta pruebas contra ex Miss
La Fiscalía presentó ayer las pruebas que acusan a la ex Miss Honduras, Bélgica Suárez González, por el delito de lavado de activos, se esperaba este mismo día que el juez número cinco de los Juzgados de lo Penal resuelva dictando el auto de prisión o un sobreseimiento.
Juez EE.UU. niega fianza a diputado nicaragüense
Un juez federal negó este miércoles un pedido de libertad bajo fianza al diputado nicaragüense, Alejandro Solórzano, y ordenó que siguiera arrestado hasta ser transferido a Florida, donde deberá comparecer por cargos de lavado de dinero y asociación ilícita para cometer fraude con comunicaciones electrónicas.
Alejandro Solórzano comparecerá ante la Corte EE.UU. por lavado de dinero
El diputado nicaragüense ante el Parlamento Centroamericano (Parlacén), Alejandro Solórzano, detenido el domingo pasado en el aeropuerto de Los Angeles por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), comparecerá este miércoles ante la corte por un caso de lavado de dinero.
Piden libertad para cinco acusados por lavado de dinero
Pobladores de los municipios de Sébaco y Darío protestaron la tarde de este viernes frente al Complejo Judicial de Matagalpa, exigiendo la libertad de dos hondureños y tres nicaragüenses que están presos de forma preventiva por los presuntos delitos de lavado de dinero y crimen organizado.
Remiten a juicio a 12 “Charros”
El juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir, resolvió ayer enviar a juicio a 12 supuestos miembros de una red narco conocida como “Los Charros”, acusados por la Fiscalía de los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes.
Detenida en Guatemala abogada llevaba 202.000 dólares escondidos a Colombia
Las fuerzas de seguridad detuvieron a una abogada guatemalteca cuando pretendía salir del país hacia Colombia con 202.000 dólares que escondía en latas de fríjoles y al parecer producto del lavado de dinero, informó hoy una fuente oficial.
País “lava” aleteo de tiburones
El lavado de dinero es un término conocido. Consiste en hacer legales los billetes obtenidos por medio de prácticas ilegales. Pero ¿lavar aletas de tiburón? Lejos de aplicar agua y jabón, se trata del mismo sistema usado por las mafias, y parece estar ocurriendo en Nicaragua.
Juicio por presunto lavado de dinero
Anoche continuaba la vista pública para seis personas acusadas por presunto lavado de dinero y otras actividades ligadas al narcotráfico, las que fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de esta capital. Paralelamente fue ocupado un helicóptero en marzo pasado.
Isabel Pantoja “cantará” en juicio
La cantante española Isabel Pantoja será juzgada por un caso de blanqueo de capitales, para el que se ha decretado la apertura de un juicio oral y por el que un juez le ha impuesto una fianza de 5 millones de dólares.
