Entre 2006 y 2009 más de 15,000 millones de dólares circularon sin supervisión en las filiales del Hong Kong & Shangai Banking Corporation (HSBC) en México, Rusia y otros países donde se considera existe alto riesgo de lavado de dinero.
lavado de dinero
Más pruebas contra Fariñas y Osuna
La jueza segundo de distrito penal de juicio, Adela Cardoza, admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Henry y Pedro Fariñas, Guillermo José Terán, Julio César Osuna, y demás acusados por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.
Ejecutivo de HSBC dimite por escándalo de blanqueo de dinero en EE.UU.
El jefe del departamento de control del banco británico HSBC, David Bagley, anunció hoy su dimisión ante un subcomité del Senado de EE.UU., tras conocerse que la entidad contribuyó en Estados Unidos en operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.
Detienen en Guatemala a exmilitar acusado de desviar US$30 millones
Un exmilitar guatemalteco, que se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas del desaparecido Estado Mayor Presidencial durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo (2000-2004), fue detenido hoy en esta capital, acusado del desvío de más de 30 millones de dólares de las arcas del Estado.
El “socio” más pobre
William Vargas devengaba 3,500 córdobas en el centro nocturno Elite por desempeñar la labor de gestor. Extrañamente él aparece como supuesto socio de ese club nocturno con el uno por ciento de las acciones y como testaferro del estadounidense Gerald James Shackelford Vaughn, quien según acusación de la Fiscalía “es la cabeza de la organización de lavado de dinero”, por lo que lo relacionan con Henry Fariñas.
Venezuela descubre red de lavado de dólares procedentes de Colombia y EE.UU.
El gobierno de Venezuela descubrió y desmanteló una red de lavado de dólares del narcotráfico procedentes de Estados Unidos y Colombia, anunció este martes el ministro de Interior, Tareck El Aissami, quien señaló como sus cabecillas a personas vinculadas con partidos de oposición.
Piden captura de Rivas
Ante la negativa del magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, de presentarse para aclarar el origen de sus bienes en Costa Rica, el llamado Grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos de Nicaragua, pedirá en audiencia ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Costa Rica que solicite su captura a la Policía Internacional (Interpol), para que lo obliguen acudir a las citatorias.
Detienen en Guatemala a mexicano con U$257,650 que traía de Perú
Según el Ministerio de Gobernación (Interior), el mexicano Genovevo Pérez Medina, de 40 años, fue capturado por agentes de la División de Protección de Aeropuertos (DIPA) de la Policía Nacional en el interior de las instalaciones aéreas.
Portillo espera no ser extraditado a EE.UU.
El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo afirmó este lunes que aún existe la posibilidad de evitar su extradición a Estados Unidos para hacer frente a cargos por lavado de dinero, pese a que una corte guatemalteca de última instancia falló recientemente en su contra.
Acusados por lavado de dinero
Enchachados de dos en dos y fuertemente custodiados fueron llevados ayer a los juzgados a audiencia preliminar los cuatro extranjeros capturados recientemente con más de 700 mil dólares.
