La Policía Nacional puso a la orden del juez a José Gregorio Canales, señalado de crimen organizado, transporte internacional de droga y lavado de dinero.
lavado de dinero
Detienen a mexicano con 51 mil dólares en aeropuerto de El Salvador
La policía antinárcoticos de El Salvador detuvo al mexicano Karlos Xavier Witrado Gaspar de Alba con 51,000 dólares sin declarar en el aeropuerto salvadoreño, bajo el cargo de lavado de dinero, informó una fuente oficial
Inicia otro megajuicio por droga
El juicio contra el cuarto grupo señalado de crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, en lo que va del año, inició ayer al mediodía.
Las mil caras del lavado de dinero
El crimen organizado está transformando su modo de operar en la región centroamericana, para burlar los mecanismos que las autoridades implementan con el fin de evitar el lavado de dinero.
México promulga ley contra lavado de dinero
El presidente mexicano Felipe Calderón promulgó el martes una ley que prohíbe grandes transacciones comerciales con dinero en efectivo como parte de un esfuerzo para luchar contra el lavado de dinero, que según expertos podría alcanzar los 10,000 millones de dólares al año.
¿Quién falla?
Durante el marco del 14 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) celebrado en la ciudad de México los pasados 4 y 5 de octubre, algunos medios resaltaron dos opiniones por demás importantes y que son recurrentes en la mayoría de los países de la región latinoamericana cuando se habla de la prevención y combate de dichos delitos.
Cae empresario en Bluefields
El presidente de la organización Hombres de Negocios, filial Bluefields, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), José Fausto Calero, fue detenido anoche en su casa de habitación, por supuestos vínculos con el narcotráfico, y hoy será remitido al juzgado de Distrito Penal de Audiencias, para su audiencia preliminar.
Detienen a promotora de Chayanne por supuesto lavado de dinero
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron hoy en el aeropuerto internacional La Aurora de esta capital, a Sandra Patricia Vega, promotora del cantante puertorriqueño Chayanne, quien pretendía salir del país con 50.000 dólares en efectivo sin declarar.
Sector real y lavado de dinero
El sector real definido, en términos generales, como aquel al que pertenecen el conjunto de empresas productoras de bienes y servicios y el grupo de las que también se dedican a su comercialización se ha convertido en un área donde las autoridades del hemisferio latinoamericano deben poner especial atención para que la delincuencia organizada no lo siga penetrando.
Enemigo interno
En esta colaboración les quiero compartir uno de los temas que presenté durante la semana pasada que estuve impartiendo cursos de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en Panamá, (país al que le tengo un cariño especial pues, entre otros temas, fue ahí donde tuve el honor de dar mi primera conferencia internacional sobre estos temas en un foro organizado por su asociación de bancos en el año 1998), Monterrey y el Distrito Federal.
