Un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro propone que las autoridades brasileñas investiguen el nuevo perfil de actuación de la guerrilla colombiana FARC en Río de Janeiro, supuestamente enfocado en el lavado de dinero, informó hoy su ponente.
lavado de dinero
EE.UU.: Portillo aún no solicita libertad bajo fianza
La defensa de Alfonso Portillo no presentó aún la solicitud de fianza para buscar la liberación del expresidente guatemalteco durante su juicio en Nueva York por lavado de dinero, señalaron el lunes fuentes de la fiscalía federal estadounidense.
Cuba establece normas contra lavado de dinero
El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó una nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, que se aplicará a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
Nicaragua avanza contra lavado de dinero
Durante la Séptima Reunión Plenaria del Gafic que se desarrolló en Managua, representantes de los 29 países miembros le dieron seguimiento a los avances que han tenido sus miembros en la lucha contra el lavado de activos, destacando el papel de Nicaragua.
Empresa en Costa Rica acusada del lavado de dinero más grande de la historia
Las autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6,000 millones de dólares, en el caso de este tipo «más grande de la historia», según las fuentes.
Fiscal venezolana pide enjuiciar por lavado de dinero a diputado opositor
La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió hoy al Tribunal Supremo evaluar si existen méritos para enjuiciar al diputado opositor Juan Carlos Caldera por dos delitos de corrupción, entre ellos lavado de dinero.
Deporte, vulnerable al lavado de dinero
El deporte, tanto profesional como amateur, capta la atención de millones de personas alrededor del mundo, quienes son seguidores fieles de equipos y atletas en lo individual. Sin duda, el deporte, sobre todo en el campo profesional, es una industria que genera grandes sumas de dinero para los diferentes participantes que intervienen, como son dueños y directivos de equipos, jugadores, federaciones, representantes de deportistas, patrocinadores, empresas de marketing y medios de comunicación, entre otros.
Amigo de Kirchner imputado por lavado de dinero
Un fiscal imputó el viernes por presunto lavado de dinero a Lázaro Báez, un empresario muy cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y a su esposa y actual mandataria Cristina Fernández.
Lujosa casa de El Palidejo ya no es vinculada a lavado de dinero
La lujosa vivienda valorada en dos millones de dólares que sería de Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, ya no está en custodia del Ministerio Público ni de autoridades antidrogas que investigan al costarricense y a su familia por lavado de dólares.
Exministro iraní ingresa con 300 millones de bolívares a Alemania
Según información publicada en el diario venezolano El Nacional, el exministro de Finanzas de Irán, Tahmaseb Mazaheri, ingresó el 21 de enero en Dusseldorf, Alemania, con un cheque no declarado de 300 millones de bolívares (54 millones de euros).
