Según información publicada en el diario venezolano El Nacional, el exministro de Finanzas de Irán, Tahmaseb Mazaheri, ingresó el 21 de enero en Dusseldorf, Alemania, con un cheque no declarado de 300 millones de bolívares (54 millones de euros).
Según las autoridades, quienes aún investigan esta irregularidad, el ingreso de esa cantidad de dinero, puede ser penado con una multa o incluso con una condena, si la investigación revela que el portador está involucrado en actividades ilícitas. Por el momento, las autoridades no descartan que el dinero sea utilizado para lavado.
La identidad del detenido fue anunciada por medios locales ante la falta de declaraciones oficiales por parte de las autoridades alemanas. Mazaheri, quien había declarado únicamente 10,000 euros en metálico, fue sometido a un registro por las autoridades aduaneras, durante el cual fue encontrado en su equipaje de mano un cheque del Banco de Venezuela por la cantidad de 300 millones de bolívares.
Según fuentes citadas en El Nacional, se cree que el dinero puede tener vínculos con fondos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y se menciona específicamente a la empresa Kayson Venezuela S.A, dedicada a la construcción de viviendas a gran escala.
Por su parte, Mazaheri negó haber sido detenido en la ciudad alemana y aseguró que todo se trata de una desafortunado malentendido.
