Lionel Messi y otros tres futbolistas del Barcelona fueron entrevistados por la Guardia Civil española en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del narcotráfico por parte de una empresa colombiana en partidos con fines de beneficencia.
lavado de dinero
Trabas a traslado de falsos Televisa
Trabas a traslado de falsos Televisa
Trabas a traslado de falsos Televisa
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Buscan reducir pena de supuesto miembro del Cártel del Valle
Bismarck Jiron Lira condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al narcotráfico, crimen organizado y aportación ilegal de arma de fuego, pretende librarse de una pena menor de cinco años de cárcel por tráfico interno de droga.
Terror en Nairobi y lavado de dinero
Durante el pasado fin de semana un exclusivo centro comercial en Nairobi, capital de Kenia, fue el escenario de un acto terrorista que dejó decenas de muertos y heridos, dicho atentado perpetrado, de acuerdo a diversas fuentes, por hombres armados con rifles de asalto y granadas miembros de la milicia islamita somalí Al-Shabab, grupo que tiene vínculos con Al-Qaeda. El atentado, mencionan los medios, fue en represalia por la presencia de militares kenianos en Somalia.
Denuncian a Montealegre por lavado de dinero
El abogado Mario Sequeira denunció a Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, por crimen organizado, lavado de dinero y estafa agravada por una cantidad de 393,250 dólares, en perjuicio de los hermanos Humberto y Liana Francisca Noguera Castellón.
Panamá sera sede de congreso para la prevención del lavado de dinero
El XVII Congreso Hemisférico para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, inició este miércoles en Panamá con la participación de expositores de diez países del mundo y la asistencia de unas 600 personas, entre funcionarios y ejecutivos de empresas financieras.
“La Reina del Pacífico” llega a México deportada desde EE.UU.
La mexicana Sandra Ávila Beltrán, también conocida como «La Reina del Pacífico», llegó hoy a México en un vuelo con indocumentados procedente de Estados Unidos, y enfrentará en su país a la justicia por posibles cargos de lavado de dinero, dijeron a Efe fuentes oficiales.
El Papa refuerza la vigilancia financiera en el Vaticano
El papa Francisco reforzó este jueves la vigilancia de las operaciones financieras del Vaticano, en el marco de la cooperación con el comité de expertos europeos Moneyval que lucha contra el blanqueo del dinero sucio.
Sospechan de millonario lavado
Las investigaciones que realizaron durante una semana especialistas de la Policía Nacional por el triple asesinato perpetrado en Pioneer, jurisdicción de Bonanza, dieron pie a sospechas de que en la zona se está lavando dinero.
