Una jueza ordenó el lunes la apertura del juicio y la detención provisional del diputado suplente Wilber Rivera Monge, acusado por la Fiscalía General de supuestos vínculos con el narcotráfico.
lavado de dinero
Costa Rica: 6 meses de cárcel a nicaragüense por tráfico de drogas y lavado de dólares
Luis Antonio Torres Lacayo, de 35 años, también purgará prisión con los mexicanos Israel Peña (piloto) y Leborio Jiménez (mecánico); y los costarricenses de apellidos Guzmán, Villareal, Hernández y Jiménez
Llegaron cargados de “lapas verdes”
Con 35,930 dólares en los bolsillos de sus pantalones viajaban Luis Sánchez Reyes y Herlin Narváez Martínez, quienes fueron acusados ayer de lavado de dinero por parte del Ministerio Público, por no demostrar procedencia lícita del dinero.
Condenan a 33 años de prisión a un hijo de Pelé por lavado de dinero
Un tribunal de Sao Paulo condenó a 33 años de prisión al exportero Edson Cholbi do Nascimento Edinho, hijo de Edson Arantes do Nascimento Pelé, por el delito de lavado de dinero procedente de las drogas, informaron hoy medios locales.
Expresidente Portillo se declara culpable de conspiración…
El exmandatario podría ser condenado a una pena máxima de veinte años de prisión.
Caen 27 acusados por lavado de dinero
La Policía de Guatemala detuvo ayer a 27 guatemaltecos miembros de una supuesta red internacional, que durante el último año habría lavado más de 20 millones de dólares.
25 guatemaltecos acusados de lavado de dinero internacional
Las fuerzas de seguridad de Guatemala realizaron 40 allanamientos en cinco departamentos del país. Los detenidos son acusados, además, de asociación ilícita.
Hondureños piden cárcel en su país
Los hondureños Raúl López, Rosi Mileide Orellana , Dorys Morel Pineda y Santos Madrid, condenados a cinco años de cárcel por lavado de dinero, solicitaron ayer a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia…
Transporte de carga, ¿riesgo de lavado de dinero?
El transporte de carga terrestre es fundamental para trasladar mercancías y mantener activo el comercio, tanto local como internacional. Diariamente circulan por las diferentes carreteras de los distintos países un número muy importante de autotransportes que contribuyen de manera muy importante al Producto Interno Bruto de las distintas economías.
Bolivia confirma fuga de empresario estadounidense detenido
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, confirmó este martes la fuga a Estados Unidos del empresario de ese país Jacob Ostreicher, acusado de lavado de dinero del narcotráfico, y llamó a la fiscalía a procesar su extradición.
