El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga si Citigroup Inc. permitió a clientes trasladar dinero ilícito por medio de su filial mexicana, lo que pone a la mayor operación internacional del banco en la mira de una creciente investigación sobre lavado de dinero.
lavado de dinero
Las 3 etapas del lavado de dinero
Al hablar de lavado de dinero tenemos muchos conceptos que se enmarcan en las opiniones de los doctrinarios, lo expresado por los organismos internacionales y las distintas leyes de los países.
Defensa de expresidente de El Salvador pide cambio de juez
La recusación contra el juez Miguel Ángel García fue presentada por el abogado de Flores, Edgar Morales, quien mostró su «inconformidad» por una resolución en la que advierte de la posibilidad de modificar los delitos de los que se acusa al exmandatario de El Salvador, por el de lavado de dinero y activos.
Exjefe policial venezolano acusado de lavado de dinero se entrega autoridades
El exjefe de la División de Drogas de la policía científica de Venezuela (Cicpc), Norman Puerta, reconoció que abrió una cuenta en dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) en 2006, pero negó haber cometido alguno de los delitos con los que lo señalan.
PDVSA investigada por lavado de dinero
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses, luego de que el Departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero, dictamen que podría tener graves repercusiones en las futuras operaciones del principal pilar económico del país sudamericano.
Nicaragua mejora en prevención de lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) notificó que sacó a Nicaragua de la «lista gris» de países que incumplían los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero.
Lavaban dinero en ferretería
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmar la sentencia condenatoria contra José Fausto Calero Amador, Leonardo Alfonso Thyne Chow, Ezequiel Isidro Serrano y otros más condenados por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga.
“Alfonso Portillo es un hombre distinto”, según su esposa
El 25 de febrero acaba la condena del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, quien regresará a su país esa misma tarde.
Esfuerzos entre países contra el lavado
Existen diversas organizaciones internacionales integradas por gobiernos de distintos países que tienen como fin el prevenir y combatir la delincuencia sobre las que seguramente de muchas de ellas, estimado lector, no conocemos sus funciones
Dinero del narco en México llega hasta EE.UU.
No es nueva la existencia de empresas de fachada para los cárteles, pero los funcionarios estadounidenses dicen que tomaron un papel más relevante después que las autoridades financieras de México impusieron en 2010 a las empresas un límite a los depósitos en efectivo de 7,000 dólares mensuales, antes de aumentarlo posteriormente a 14,000 dólares.
