El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga si Citigroup Inc. permitió a clientes trasladar dinero ilícito por medio de su filial mexicana, lo que pone a la mayor operación internacional del banco en la mira de una creciente investigación sobre lavado de dinero.
El Departamento de Justicia citó al Banco Nacional de México, conocido como Banamex, y le exigió información sobre sus controles contra el lavado de dinero, además de buscar documentos sobre la debida diligencia en operaciones relacionadas con centenares de clientes, según documentos que analizó Bloomberg.
La citación, que se envió en enero pero que el banco no había dado a conocer, extiende una investigación del Departamento de Justicia que antes se consideraba que solo se concentraba en una operación en México que representa alrededor del diez por ciento de los ingresos de la compañía de Nueva York y que tiene unas 1,500 sucursales, casi el doble de las que Citigroup tiene en Estados Unidos.
Banamex, que es propiedad de Citigroup, ya se encuentra bajo investigación por presunto préstamo fraudulento contra el banco. Citigroup dijo que cerró una unidad de guardias de seguridad de Banamex el año pasado luego de descubrir irregularidades.
La investigación amenaza el legado de Manuel Medina-Mora, que ha sido el rostro de Banamex durante casi dos décadas. Estaba al frente de Banamex cuando Citigroup lo adquirió en 2001, tras lo cual llegó a dirigir las operaciones de consumo latinoamericano de Citigroup y luego su banca global de consumo.
Medina-Mora, quien renunció el mes pasado a su cargo de presidente de Citigroup, conserva el título de presidente no ejecutivo de Banamex. No se ha acusado de irregularidades a Citigroup ni a Medina-Mora.
En la mira
La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que múltiples organismos reguladores estadounidenses analizaran temas similares en Estados Unidos. Banamex USA, una serie de sucursales estadounidenses que Citigroup adquirió al comprar el gigante bancario mexicano, consiste ahora en tres sucursales en California y Texas. Citigroup dijo el miércoles que cerraría esas sucursales tras llegar a un acuerdo de 140 millones de dólares con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y organismos reguladores de California en relación con deficiencias en el programa contra el lavado de dinero de Banamex USA.
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