Juez decomisó cuatro propiedades en residenciales de Managua
lavado de dinero
Embargan bienes de banda narco que estaban a nombre de los Rosenthal
Los bienes «eran de los Rivera Maradiaga (Los Cachiros), pero estaban a nombre de la familia Rosenthal, según las instrucciones de la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados)», dijo escuetamente a periodistas el jefe regional de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), coronel Román Gómez.
Estados Unidos emitió orden de captura contra los Rosenthal
Tres miembros de poderosa familia hondureña son acusados de lavado de dinero en favor del narcotráfico y soborno.
Investigan a Pérez y a Baldetti por lavado
La Fiscalía General de El Salvador ha iniciado una investigación por supuesto lavado de dinero contra Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y ex vicepredidenta de Guatemala, respectivamente. Además, en otro frente el Ministerio Público (MP) averigua si hay salvadoreños vinculados al caso de fraude fiscal que llevó a la renuncia y detención de ambos exdignatarios.
Los Rosenthal decomisados
En un amplio y coordinado operativo, el Gobierno de Honduras decomisó ayer 19 empresas del Grupo Continental y cinco viviendas propiedades del ex vicepresidente Jaime Rosenthal, su hijo Yani Benjamín y su sobrino Yankel, acusados por la justicia de EE. UU. de lavar dinero procedente del narcotráfico
Jaime Rosenthal: “ganaremos el juicio”
El magnate hondureño de la banca, Jaime Rosenthal, tiene una fortuna familiar de 690 millones de dólares, diez mil cocodrilos y un gran problema: el Departamento del Tesoro estadounidense.
Arrestan a 3 jueces en Guatemala acusados de lavado de dinero
Los detenidos son los jueces Marta Sierra Stalling, Jisela Yadel Reinoso y Eric de León, informó a los periodistas la portavoz del MP, Julia Barrera.
Nuevo juicio a dos acusados de lavado
La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) anuló la sentencia de no culpabilidad que beneficiaba a los procesados Erlin Narváez Martínez y Luis David Sánchez Reyes, ambos acusados de lavado de dinero en perjuicio de la economía del Estado de Nicaragua.
Justicia suiza y de EE.UU. anuncian rueda de prensa por caso FIFA
La fiscal general de Brooklyn Kelly Currie aseguró el pasado 27 de mayo que todo lo que ya se sabía no era «más que el inicio», por lo que no se descarta que puedan ampliar las acusaciones.
Granadino culpable por lavado de dinero
Un fallo de culpabilidad fue emitido contra el acusado Miguel Ángel Argüello Selva, de 40 años, quien a través de varias sociedades que creó lavó dinero proveniente del narcotráfico.
