Conforme China se globalizaba, enviando dinero y trabajadores al extranjero, la economía sumergida hizo otro tanto.
lavado de dinero
Capturan al jefe de lavado de “El Chapo”
Juan Manuel Álvarez Inzunza, apodado ‘el Rey Midas’, habría lavado más de 4,000 millones de dólares en la última década fue capturado este domingo por militares y policías en Oaxaca
Juez desvincula a Cristina Fernández de causa por lavado de dinero
El juez federal argentino Sebastián Casanello desvinculó a la expresidenta Cristina Fernández de la investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo. «En este proceso no está involucrada la expresidenta», aseguró el magistrado en declaraciones a radio La Red e insistió en que la causa que puso en marcha investiga «lavado […]
Detienen a empresario mexicano en España por presunto lavado de dinero
El empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano es sospechoso en una investigación por la cual también había sido detenido el expresidente del oficialista PRI y exgobernador del Estado mexicano de Cohauila, Humberto Moreira.
Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua incorpora a nuevos sujetos obligados
“Nosotros caminamos a la par de los otros países y a la par de los estándares del GAFI”, afirmó el funcionario de la UAF, al tiempo que señaló que además el país se prepara para una evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilac).
Autorizan a defensores de Lula da Silva a acceder a procesos contra el exmandatario
El titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, en respuesta a una petición de los abogados de Lula para que el juez revele en cuántos procesos el ex jefe de Estado figura como investigado y en cuántos es solamente citado.
Fiscalía acusa a Lula da Silva de lavado de dinero
Lula fue interrogado el pasado viernes por orden de la Fiscalía Federal de Paraná en otro proceso relacionado con el caso de corrupción de Petrobras.
Fiscalía presenta nuevas pruebas contra presuntos narcos
La estructura trabajaba con vehículos pesados, simulando trasladar piedras canteras, dice la Fiscalía. También arrendaban predios para guardar los cabezales y hacer cambios de mercancía por dinero.
Modelo tica cambia a su defensa
Junto a Kathia Corella fueron acusados los costarricense Gustavao Adolfo Artavia Vegas, José Pablo Castillo Quesada y los guatemaltecos Llendy Pérez Pérez y Héctor Manuel Pérez Cruz, alias “el chino”, quien está prófugo y es el jefe de la estructura en Centroamérica.
EE. UU. solicita extradición de Jaime Rosenthal
Rosenthal, un reconocido político y banquero hondureño, fue acusado en octubre pasado por Estados Unidos de supuesto lavado de activos ligado al tráfico de drogas.
