La publicista brasileña Mónica Moura acusa al presidente venezolano de haberle pagado 11 millones de dólares en efectivo para financiar la campaña de reelección de Chávez.
lavado de dinero
Informalidad es blanco de lavado
El director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, Gonzalo Vila, explicó que también la industria extractiva debe ser regulada en materia de movimiento de dinero ilícito y esto no abarca solo a la minería sino también a la extracción de petróleo
Costa Rica nunca investigó a modelo tica expulsada de Nicaragua
Kathia Adriana Corella Rojas, originaria de la ciudad de Alajuela, fue puesta en libertad por las autoridades y expulsada de Nicaragua el viernes 31 de marzo.
Juez embarga y prohíbe la salida de Argentina a expresidenta Cristina Fernández
La decisión fue tomada durante el procesamiento por lavado de dinero cometido supuestamente a través de una empresa familiar, en la que además están involucrados sus hijos y varios empresarios de la obra pública
Jueza ordena libertad y expulsión del país de modelo tica Adriana Corella
A petición de la Fiscalía se ordenó la expulsión del territorio nicaragüense de la modelo tica Kathia Adriana Corella Rojas, así lo resolvió en la sentencia 09-2017, la juez Sexto de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria .
Guatemalteco pide libertad en Nicaragua
Producto del dinero compró varias propiedades en Managua y Rivas. dichas propiedades fueron adjudicadas al Estado.
EE.UU. advierte que Nicaragua es vulnerable al lavado de dinero
El Departamento de Estado publica informe sobre narcotráfico. En Nicaragua, señala, el sistema financiero y la economía son vulnerables al lavado de dinero
Expresidente Saca se declara inocente en audiencia inicial
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca se declaró inocente por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero
Cisterna iba cargada de narcodólares
Según el fiscal Jorge Rubí el dinero incautado al procesado Oscar Arévalo Pérez proviene del narcotráfico, por la forma en que venía escondido en caletas artesanales ocultas dentro de la cisterna.
Encuentran vehículo con casi un millón de dólares en Guatemala
Un vehículo con 998,140 dólares fue interceptado por la Policía en la capital de Guatemala y su conductor, un guatemalteco con orden de captura por lavado de dinero.
