Fuentes del Sistema Financiero Nacional habrían reportado a la Unidad de Análisis Financiero en noviembre del 2016, las dos gestiones que se hicieron en Nicaragua para recibir dos transferencias de 400,000 y 500,000 dólares desde Guatemala
lavado de dinero
Arte, alfombras persas y yates: así se gastaron más de 10 millones de dólares que una red guatemalteca lavó en Nicaragua
El lavado de dinero a través de la compra de estos artículos era una de las modalidades que usaban las decenas de integrantes del caso conocido como «Construcción y Corrupción».
Red guatemalteca lava 10 millones de dólares en Nicaragua
Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en el país se concretó una operación de lavado, a través de una red de empresas de cartón con nombres similares a otras existentes en Guatemala, creadas por la firma de abogados Pacheco Coto
Cinco de la banda El Fierro irán a juicio en Chinandega
Cinco miembros de la Banda “El Fierro”, fueron remitidos a juicio en Chinandega, por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado
Fiscalía ignora distribución de bienes vinculados al lavado de dinero
Una de las principales preguntas sobre los bienes incautados realizado a la fiscal Ana Julia Guido fue ¿en qué invierten estos bienes? pero no supo responder
Acusados de lavado de dinero en Chinandega vinculados a Los Cachiros
Los ocho acusados por lavado de dinero en Chinandega estaban vinculados a un grupo hondureño, Los Cachiros, que a su vez operaba en Centroamérica para cárteles mexicanos
Ingresos de acusados por “Operación Fierro” no cuadraban
Un informe policial muestra que los acusados por lavado de dinero y crimen organizado en la denominada Operación Fierro, registraban movimientos financieros excesivos respecto de los bienes e ingresos declarados.
Ocho personas acusadas por lavado de dinero en Chinandega
En los tribunales de Chinandega se realizó este viernes la audiencia preliminar contra los ocho implicados por el delito de lavado de dinero. Entre los acusados hay parientes de la exjefa de la Policía de Tránsito de Chinandega, comisionada en retiro Gloria Aguirre.
Nicaragua en la lista de países que lavan dinero en América Latina
Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) coloca al país en tercer lugar en América Latina en el tema de lavado de dinero, advierte el economista Enrique Sáenz.
Nicaragua, uno de los países que lavan dinero
Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) coloca al país en tercer lugar en América Latina en el tema de lavado de dinero
