Jorge Barralaga fue detenido junto a tres mujeres, entre ellas su esposa y cuñada, por una trama que habría movido al menos 80 millones de dólares entre las cuentas de los imputados
lavado de dinero
La Fiscalía de Guatemala reitera que red de lavado «blanqueó capital» en Nicaragua
Pese a que en Nicaragua hay silencio oficial sobre el lavado de dinero por red guatemalteca Fiscalía de Guatemala insiste en afirmar que blanquearon capital en el país
Grupo de Acción Financiera Internacional evalúa a Nicaragua
En medio de la controversia sobre lavado de dinero en el caso Sinibaldi, autoridades nicaragüenses se encuentran realizando un examen en Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Silencio del Gobierno en caso Sinibaldi pone en riesgo al país
En esta “lista gris” ingresan países que incumplen los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero
Persiste silencio gubernamental en caso Sinibaldi
La solicitud fue pública hace ocho días por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
Gobierno calla en caso de Sinibaldi
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, considera que desde el mismo día de lo denunciado por las autoridades guatemaltecas, debió iniciarse una investigación para descartar las sospechas
Nicaragua no ayuda a Guatemala en caso Sinibaldi
La falta de colaboración por parte de Nicaragua a las autoridades del Ministerio Público de Guatemala le ha impedido a estos documentar un posible blanqueo de capital
Bancos nicaragüenses niegan relación con lavado de dinero en Guatemala
Los siete bancos que operan en Nicaragua negaron que se hayan realizado transacciones a través de sus instituciones sobre el supuesto lavado de 10 millones de dólares que revelaron el viernes pasado el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Inmunidad de Guatemala, (Cicig).
Bancos de Nicaragua deslindan nexos con supuesto lavado de Guatemala
Los siete bancos que operan en el país negaron que se hayan realizado transacciones a través de sus instituciones sobre el supuesto lavado de 10 millones de dólares que revelaron el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Inmunidad de Guatemala, (Cicig)
Ministerio Público de Guatemala y Cicig documentan lavado de dinero en Nicaragua
Hasta ahora solo ProCredit ha reportado que abrieron cuentas en su institución a las que trataron de transferir dinero. Pero al no poder demostrar el origen de los fondos estas no se concretaron y la entidad procedió al cierre de las cuentas.
