La misión y función de la Cicig es apoyar al Ministerio Público, la Policía y otras instituciones, tanto en la investigación como en las acciones que sean necesarias para desmantelar las organizaciones criminales y redes de corrupción, y llevar a los culpables a los tribunales y la cárcel.
lavado de dinero
Congelan dinero de Alejandro Sinibaldi en Nicaragua
Mientras las investigaciones ya muestran un avance en Nicaragua, en Guatemala está abierto el juicio contra una serie de personas que habrían participado en la supuesta red de corrupción y lavado de Alejandro Sinibaldi.
Juez ordena congelar tres cuentas bancarias de Alejandro Sinibaldi en Nicaragua
Las cuentas que se ordenó inmovilizar es la de Arqco Outsourcing S.A abierta en banco LAFISE Bancentro. Más dos cuentas de Arqco Outsourcing de Nicaragua, S.A abiertas en el Banco de América Central (BAC).
Nicaragua entra al caso Sinibaldi, investigado por corrupción y lavado en Guatemala
El Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó levantar el sigilo bancario para tres sociedades vinculadas al guatemalteco Alejandro Sinibaldi, investigado en su país por corrupción y lavado de dinero.
Fiscal: Sinibaldi lavó US$900 mil con créditos
Al menos 12 millones de dólares es lo que los fiscales guatemaltecos sospechan que pudo lavar el grupo de Alejandro Sinibaldi en Nicaragua. Sin embargo, la fiscalía contra la impunidad solo tiene documentado hasta el momento 900 mil dólares.
Caricatura 10-08-2017
Caricatura del diario La Prensa correspondiente a la edición del jueves 10 de agosto de 2017
Fiscal guatemalteco: “Arqco es una sociedad pantalla”
El dueño en Nicaragua de Arqco Outsurcing Sociedad Anónima, Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, utilizó a la filial guatemalteca de la empresa para lavar dinero, según el jefe de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval
Grupo Sinibaldi en Nicaragua desde 2006
El prófugo de la justicia guatemalteca Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, acusado en aquel país de lavado de dinero, constituyó en Nicaragua, en el 2006, la empresa Arqco Outsourcing, Sociedad Anónima, según documentos oficiales en poder de LA PRENSA
Exministro Alejandro Sinibaldi envió dinero a empresas de papel en Nicaragua
El comisionado de la Cicig Iván Velásquez dice que hay información relacionada con las empresas constituidas por Alejandro Sinibaldi y su grupo en Nicaragua, a la que no han podido acceder porque las autoridades nicaragüenses no han enviado aún la información que solicitaron
Expresidente Mauricio Funes afirma que Fiscalía salvadoreña lo acusará de lavado de dinero
“Tengo información de que la FGR me acusará de lavado de dinero y me relacionará arbitrariamente con inmuebles con los que no tengo nada que ver”, señaló el exmandatario a través de su cuenta en Twitter
