José Fausto Calero Amador fue condenado, en 2012, a 10 años de prisión por lavado de dinero y crimen organizado
lavado de dinero
Llevaba casi 800 mil dólares ocultos en camioneta
793,985 dólares transportaba el reo Denis José Ramos Valverde ocultos en 34 paquetes en compartimentos ocultos
Protestan en Chinandega por libertad de los detenidos en la Operación Fierro
Los cuatro reos chinandeganos, capturados durante la denominada Operación Fierro de la Policía, son acusados de los presuntos delitos de lavado de dinero y crimen organizado.
Sospechas de lavado «exponen a Nicaragua»
Las sospechas de lavado de dinero procedente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), supuestamente a través de empresas como Albanisa, explican —según el general de brigada en retiro Hugo Torres— el comportamiento de Daniel Ortega
Exmilitar: Hay antecedentes entre figuras del sandinismo con carteles colombianos
Queda la duda si el Gobierno de Daniel Ortega sabía o no del lavado de dinero a través de la Empresa Petrolera Venezolana dice mayor en retiro Roberto Samcam
Albanisa mencionada en posible lavado de dinero procedente de las FARC
Investigador expone ante comisión del senado de Estados Unidos lo que podría ser la conexión entre la filial petrolera en Nicaragua con Petrolera venezolana, que es Alba de Nicaragua S.A (Albanisa) y las FARC
La corrupción en Nicaragua también incide en lavado de dinero
Especialistas consideran que el lavado de dinero en el país no proviene únicamente del narcotráfico, sino de otro tipo de flujos, muchas veces promovido por la corrupción.
Unidad de Análisis Financiero alerta sobre siete tipos de lavado de dinero en Nicaragua
En un análisis realizado a 106 sentencias condenatorias por los tribunales competentes, la Unidad de Análisis Financiero identificó las tipologías: traslado transfronterizo de dinero ilícito, uso de testaferros, creación de negocios de fachada, traslado de dinero ilícito, creación de sociedades de fachada, “pitufeo” (dividir en pequeños montos grandes sumas de dinero) y uso de prestamistas particulares
Nicaragua más vulnerable al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El índice Antilavado de dinero 2017, del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, ubica al país como la segunda nación del istmo más vulnerable al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Tres tipos de lavado de dinero posibles en Nicaragua
En el caso de Nicaragua, según el Informe Gafilat, el país presentaba la tipología del lavado de activos a través de negocios de fachada y uso de testaferros
