lavado de dinero Archives

Narcos lavaron millones de córdobas y miles de dólares en Nicaragua

La agrupación narco denominada Clica logró mover 24.4 millones de córdobas y 678,387 dólares en el país a través de compra de bienes inmuebles, transacciones bancarias y adquisición de bienes muebles

Envían a juicio a hondureño que llevaba dinero oculto en un pañal

Martín Peñas González fue acusado por lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua. A Peñas le fueron supuestamente incautados 70,700 dólares

Cártel mexicano Los Zetas opera nuevamente en Nicaragua

Un grupo de seis extranjeros ligados al cártel mexicano de Los Zetas es procesado en Nicaragua por lavado de dinero y crimen organizado

Multa y condena por lavado de dinero en cisterna

El judicial también impuso una multa de 540,000 dólares o su equivalente en córdobas. Esta es igual a 4.5 veces de lo que el procesado pretendió meter al país de forma clandestina

Gafilat recomienda más investigaciones de actividades ilícitas en Nicaragua

El Gafilat en su informe de 176 páginas, también demanda de Nicaragua mayor control de varias actividades económicas, entre ellas la venta y compra de vehículos, de oro, remesas, factoraje y otros

Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua

Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red […]