Luiz Inácio Lula da Silva habría recibido unos 263,157 dólares por servir de intermediario entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial para ampliar los negocios de una empresa privada
lavado de dinero
Nicaragua acusa de cómplice de terrorismo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que la ley sobre terrorismo aprobada por el Parlamento oficialista puede usarse para criminalizar la protesta
Orteguismo aprueba ley de Unidad de Análisis Financiero, que podría usarse con fines políticos
Con la nueva ley se podrá investigar o intervenir todo negocio y a personas sobre las que sospeche estén vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
Ley antilavado y Ley de la Unidad de Análisis Financiero con doble mensaje
Samcam refirió que basta recorrer Managua para ver la cantidad de edificios vacíos que hay y cada mes se construye uno nuevo, que es una forma de lavado de dinero
Expertos señalan excesos en nueva Ley contra el lavado de dinero
El jurista José Pallais afirma que la nueva Ley de la UAF “está diseñada para permitir abusos con funciones ilegítimas” y a crear un “Estado de espionaje”
Obispo Carlos Herrera critica propuesta de ley antilavado
Obispo Carlos Herrera: “Que ley se aplique a todos, no solo a privados”
Tribunal de Apelaciones reduce penas en caso de «Operación Jade» en Nicaragua
A presunto enlace del cártel de Sinaloa en Nicaragua le bajó 11 años de prisión
Daniel Ortega manda a reformar la Ley de Lavado de Dinero
De acuerdo a la iniciativa, estarán sujetos a vigilancia y control de la Ley contra el lavado bancos, microfinancieras, puestos de bolsas de valores, entidades no bancarias, etc.
Condenan a más de dos años de cárcel a Yankel Rosenthal por lavado de dinero
Rosenthal se declaró culpable en agosto de 2017 de intentar blanquear, en 2013, más de un millón de dólares asociado con narcotráfico
Agrupación narco lavó miles de dólares y millones de córdobas en Nicaragua
La agrupación narco denominada Clica logró mover 24.4 millones de córdobas y 678,387 dólares en el país a través de compra de bienes inmuebles, transacciones bancarias y adquisición de bienes muebles
