Los fondos procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela y estaban depositados en cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos a nombre del profesor, que es un experto en narcotráfico y crimen organizado en América Latina que publicó incluso un libro sobre este tema en 2015.
lavado de dinero
Corte Suprema de Justicia crea oficina para recibir informes de abogados lista para aplicar Ley contra el lavado de dinero
Los magistrados orteguistas del poder judicial nombraron como coordinador de la DCIP a una de sus «fichas» políticas fieles, el juez Julio César Arias Roque, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua,
Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (13 de noviembre)
Régimen de Ortega está haciendo muy poco para proteger el empleo y contener el aumento de la pobreza; la misteriosa desaparición de la alemana Heidrum Nieth en 1990; economía de Nicaragua atrapada en una profunda recesión
Excandidato presidencial guatemalteco se declara culpable de lavado de dinero y lo condenan a más de cuatro años de cárcel en EE.UU.
Manuel Baldizón a quien la Fiscalía del Distrito sur de la Florida acusa de recibir dinero de narcotraficantes para financiar sus campañas presidenciales tiene negocios en Nicaragua
Nayib Bukele habría recibido dinero de una empresa de Alba Petróleos, investigada por lavado de dinero
De acuerdo con una investigación de la revista Factum, la empresa Inversiones Valiosas de El Salvador le entregó 1 millón 974 mil 200 dólares al mandatario
Entra en vigencia la Ley que obliga a los abogados y a contadores a rendir informes a la UAF
Reformas a la Ley 977 ha sido criticada porque según los expertos legales, la dictadura de Daniel Ortega pretende crear un estado de espionaje contra los ciudadanos.
Régimen reformará Ley contra el terrorismo para que abogados y contadores rindan informes a la UAF
Los abogados rendirán informes sobre operaciones sospechosas de sus clientes a la CSJ y los contadores a través del Colegio de Contadores
Estados Unidos investiga a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por tráfico de drogas y lavado de dinero
Además de Juan Orlando Hernández, la investigación incluye a Jaime Rosenthal, Yankel Rosenthal, Yani Rosenthal, Edwin Rosenthal, Edwin Mayer Rosenthal, Hilda Hernández, Ebal Diaz y Julian Pacheco.
Albanisa vinculada a red de lavado relacionada a PDVSA para crear negocios fachada
Según una investigación, Albanisa es una de las más rentables de la llamada red criminal, debido a que “la subsidiaria nicaragüense recibió más fondos que superaban con creces las importaciones” del petróleo enviado desde Venezuela
Fiscalía salvadoreña acusa al expresidente Mauricio Funes de lavar dinero en Panamá y Suiza
Según el Ministerio Público, Funes lavó 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas «fachadas» y utilizó esos fondos para fundar la franquicia «Latin America Spas»
