Temen que Ortega se esté burlando de la lucha internacional contra el lavado de dinero
lavado de dinero
Nicaragua | Lo que necesitás saber para comenzar tu día (14 de julio)
Temen que Ortega se esté burlando de la lucha internacional contra el lavado de dinero, esto es lo que debe tomar en cuenta si tiene Covid-19 y se va a atender en casa, colegios privados de matrículas grandes mantienen clases en línea
¿Qué significará para Nicaragua formar parte de la lista negra de lavado dinero de la Unión Europea? UE alista otro golpe contra Ortega
La inclusión de Nicaragua en la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea tendrá un efecto en el sistema financiero nicaragüense. Analista teme que los negocios de Ortega y los señalamientos de Estados Unidos sobre el vínculo de este con el cártel de los Soles estén detrás de la actuación de la UE.
Régimen protege a exfuncionarios de Albanisa nombrándolos en cargos en el Estado
Sabra Murillo Centeno era analista de proyectos de Alba Petrocaribe Caruna ahora fue nombrada «ministra consejera con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en Austria»
Mujer «narco» llevaba 130 kilos de cocaína ocultos en camioneta, dice Fiscalía
Eyda María Cruz Campos, de 37 años, es la señalada de pertenecer a una banda de narcotraficantes denominada “Secret”.
Temen que el millonario movimiento de capital de la familia Ortega Murillo haya retornado a Nicaragua a la «lista gris» del GAFI
Nicaragua regresa a la «lista gris» del GAFI con países con «estrategias deficientes» en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La decisión del grupo traerá consecuencias al sistema financiero nacional y la inversión, dicen analistas.
Ortega urge a la Asamblea ratificar al nuevo miembro en la Siboif, que anteriormente era directivo del Bancorp
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional dará trámite de urgencia a la ratificación de Vargas Pérez como nuevo directivo de la Siboif, sin permitir que en la Comisión de Economía se analice si cumple con los requisitos exigidos por la Ley
Juez peruano ordena liberar a Keiko Fujimori
La prisión de la líder política era preventiva mientras era investigada por presunto lavado de activos en una trama en la que, de acuerdo con la Fiscalía, recibió dinero sucio de Odebrecht para sus campañas presidenciales
Orden de captura contra Horacio Cartes: por qué la justicia brasileña ordenó la detención del expresidente de Paraguay
La Policía Federal de Brasil afirmó haber encontrado alrededor de 20 millones de dólares, propiedad de Cartes y presuntamente ocultos por la red criminal
Bruce Bagley, el profesor de EE.UU. conocido por su libro sobre lavado de dinero que ahora es acusado de hacerlo para el gobierno de Venezuela
Las autoridades en Nueva York afirman que Bagley abrió una cuenta en un banco de Florida para una compañía que lo nombra a él y a su esposa como directivos
