Los reguladores de Europa y de Estados Unidos quieren acabar con la práctica del secreto, que representa también una bendición para las redes criminales.
lavado de dinero
Diputados sandinistas desoyen advertencias y dictaminan reformas que ponen en riesgo al sistema bancario
Los sandinistas calificaron como «un chantaje» la posición de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que advirtió que la reforma a la Ley de Consumidores viola el derecho constitucional a la libre empresa y hará que Nicaragua sea excluida del Sistema Financiero Global
Asobanp advierte a diputados que Nicaragua podría pasar de lista gris a lista negra del GAFI
La asociación que representa a los bancos privados del país dijo a los legisladores que la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley número 842 (Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias) viola el derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua
Régimen usará Ley de Consumidores para forzar a los bancos a reabrir cuentas a los sancionados
Los expresidentes de Cosep y Amcham, José Adán Aguerri y Róger Arteaga, hablan sobre las consecuencias que traería a Nicaragua si el régimen obliga a los bancos locales a restablecer negocios con los sancionados
Uno de los hermanos Centeno Roque involucrado en millonario decomiso de dólares
En el 2000 fue uno de los señalados de llevar a la quiebra al Interbank. Ahora está involucrado en el segundo mayor decomiso de dólares que realiza la Policía en lo que va del año
Diputados orteguistas aprueban reforma a Ley del Registro Público que incorpora controles a sociedades mercantiles
Los parlamentario del régimen reconocen urgencia de sacar a Nicaragua de «lista gris» de países expuestos a lavado de dinero. No perdieron oportunidad de exhibir como logro que la Cámara de Comercio participara en la consulta de los cambios a la ley
Cosep advierte que reformas a Ley del Registro Público no toman en cuenta recomendaciones del GAFI
Los agentes económicos afectados por la reforma desconocen los potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso y falta de transparencia de las sociedades mercantiles, como argumenta la Corte Suprema de Justicia para justificar las modificaciones a la Ley del Registro Público
Poder Judicial y diputados retroceden. Aseguran que respetarán sigilo de sociedades mercantiles
La Comisión de Justicia accedió escuchar a la Cámara de Comercio el próximo martes y abre invitación al resto de gremios del sector privado a enviar sus argumentos sobre la reforma
Diputados censuran al sector privado, reforma a Registro Público se hará sólo con instituciones orteguistas
Fuera de la consulta, el sector privado podría perder el derecho a confidencialidad de la información de las empresas y socios
Reforma a Ley del Registro Público evidencia la desesperación del orteguismo por aparentar que cumple normas contra lavado
El régimen busca de esta forma acceder a préstamos en la banca internacional y lavar su imagen ante entidades especializadas como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), explicaron abogados especialistas en la materia y políticos consultados
