Empresa en Costa Rica acusada del lavado de dinero más grande de la historia

Las autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6,000 millones de dólares, en el caso de este tipo "más grande de la historia", según las fuentes.

Por Mariano Andrade

NUEVA YORK/AFP

Las autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6,000 millones de dólares, en el caso de este tipo «más grande de la historia», según las fuentes.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la fiscalía federal de Manhattan. Se trata del «caso de lavado de dinero internacional más grande de la Historia», indicaron las autoridades estadounidenses.

«La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6,000 millones» de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la fiscalía.

«Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales», afirma el comunicado. La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.

En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats. Budovsky, conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.

En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense «para escapar a las leyes» de Estados Unidos, explicó la fiscalía.

«A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales», sostiene el acta de inculpación.

Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento. La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, «volviendo a la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve».

Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones «oficiales» y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.

En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dólares de una cuenta de LR tras un pedido de la Justicia estadounidense. Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía estadounidense.

En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.

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COMENTARIOS

  1. ema
    Hace 13 años

    LA TICA LAVADA, la suiza de caite anda los caites amarrado con $$$$$$$$$$$ del paraiso

  2. Asdrubal
    Hace 13 años

    En Costa Rica perseguimos y encarcelamos delincuentes, mientras que en otros paises los ponen como presidentes. Que ironia!

  3. critico
    Hace 13 años

    Bueno y que ha pasado con el Palidejo.
    Eso es lo que no me gusta de los medios. Primero agarran
    las noticias y los casos como boleros de tarro y despues lo mantienen desinformado a uno.

  4. San Martin
    Hace 13 años

    Si de esto no nos debemos extranar si costa rica es el «NIDO» de los Narcos carteles, del crimen organizado, lavado de dinero, prostitucion, trata de personas, y su presidentilla viajando en los «NARCO JETS» como si fuera nada! porq’ costa rica es un paisillo democratico No me cabe la menor duda q esa compania patrocinaba la «carretera Narca» para pasar la Droga por ahi! imaginense q’ la «familia del Palidejo» no le confiscaron sus Mansiones y propiedades poq dicen q’ s su familia se lo gano co

  5. Chucho Malafucho
    Hace 13 años

    Está bien, esta bien, ya que Costa Rica es tan «sucia», hay que limpiarla. Vamos a empezar limpiándola de nicas

  6. Jose
    Hace 13 años

    Se dan cuenta los narco tiquitos, hacen el lavado del dinero con las contrucciones que se ven en toda costa rica, la Suiza, perdon quiece decir la sucia de Centro America finalmente le estan sacando los trapos sucios al sol. En Nicaragua aceptamos las realidades.

  7. Perdido
    Hace 13 años

    Asdrubal, Asdrubalito. Tan solo ayer hubo un comentario acerca de CR y el lavado de dinero por parte de Francia, hoy los USA, quien sera mañana? La respuesta de ustedes es la misma: Aqui en CR perseguimos y encarcelamos a los criminals, bla, bla, bla…Lo cual esta perfecto, pero que estan haciendo para que esto no siga sucediendo? Lo mismo: «Aqui en CR los perseguimos y los encarcelamos, bla, bla, bla,» Pero antes que hagan eso, se hacen los de la vista gorda y despues: Aqui en CR los perseg..

  8. Ali.
    Hace 13 años

    Es que a Costa Rica por donde se le toque sale pues. Se jactan de ser un pais modelo en el que hasta sus autoridades llenan de dignidad y resulta que su presidenta la Doña Laura anda en aviones narco, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, preso por corrupto. Son destructores del medio ambiente, son paraisos fiscales, segun Francia y ellos dicen no es cierto y ya vemos esta noticia que si lo es.

  9. Mario
    Hace 13 años

    Amigo Asdrubal…Costa Rica pasa persiguiendo y encarcelando delincuentes… y a ex-presidentes que se vuelven delincuentes despues de subir al poder…Por ejemplo…Caso Chemise…Pepito Figueres. Rafael Angel Calderon preso…Miguel Angel…preso. Entonces? En todos los paisitos como los nuestros existe CORRUPCION…

  10. Némesis
    Hace 13 años

    Asdrúbal tiene razón, este caso en particular de Liberty Reserve es una muestra, un negocio que su arquitectura es la un negocio muy muy bueno de intermediación electrónica pero que a diferencia de otros de su tipo, no llevaba ningún control sobre el tipo de transacciones que se hacián lo que dio la mampara ideal para el lavado de dinero. Lo importante es que en CR cuando se prueban las cosas, se actúa, en otros lugares de LA, no. El silencio no es garantía de inocencia.

  11. Sergio Nicaragua
    Hace 13 años

    Poco a poco nos damos cuenta de que Costa Rica esta financiada por el dinero sucio del norcoterrorismo. Por eso es que Colombia le da la mano en cualquier problema internacional. Son tal para cual. Pero como siempre, la verdad, la realidad aparece y se derrumba la careta de seriedad de un pais y gobiernos que se jacta de tener una economia fuerte; y realmente lo es, gracias al lavado de las lapas verdes. Felicidades!

  12. DJ Nicaragua
    Hace 13 años

    Estimado Señor usted puede aprender mucho del pais mas seguro de la region de C.A

  13. jose
    Hace 13 años

    En Costa Rica hay lavandería? Pero si es la Suiza inmaculada, la niña inocente de América…. jajajajajajaj Corrupta igual que la Señora esa que los gobierna y que monta avión de narcos… y para que les duela más lo afirma su PAPITO Estados Unidos, porque son tan traumados que se creen gringos…

  14. Me quedo con mis defectos
    Hace 13 años

    El precio que deben pagar los países por la total libertad es lo que está ocurriendo a C. Rica. Si se fijan bien, en el enredo está metido España, Chipre, Estados Unidos. Otros no tienen ese problema porque sencillamente no existe libertad y la democracia que practican es un pobre remedo. La paz de los cementerios, el silencio cómplice y la rapiña disimulada de sus gobernates. Con todos los defectos, prefiero la libertad de C. Rica que la «tranquilidad» de otros.

  15. Tico enojado
    Hace 13 años

    Que dificil es discutir entre pueblos que se odian, CR y Nicaragua son como Israel y los arabes, los arabes o nicas que es lo mismo viven enchilados contra Israel y en este caso los israelies son los ticos y los arabes son los nicas, es cuento de nunca acabar y nunca ponerse de acuerdo, pero gusteles o no Israel es el pueblo de Dios a como CR lo es jaja

  16. San Martin
    Hace 13 años

    Tico enojado clase «blasfemia contra Dios»! ubicate papa! q el complejo de uds es «super preocupante» como es posible q se comparen con el pueblo de DIOS con tanta «Porqueria de corrupcion» en la «sucia centroamerica» su presidenta volando en Narcos jets, la carrretera Narca, el ecosidio contra El RSJN, el Robo del «GUANACASTE Y NICOYA», la jodedera con el RSJN, los
    «convenios con la Narcolombia q’ tienen para hacer una guerra contra NICARAGUA! en fin costa rica es el «pueblo del DEMONIO» ha!!

  17. paito
    Hace 13 años

    la diferencia es que en costa rica los encarcelamos en nicaragua en cambio los hacen presidentes y jueces del tribunal de elecciones

  18. Joax
    Hace 13 años

    Costa Rica se ha vendido vulgarmente desde que dijo no tener ejercito, bajo esa cobija se han hecho cosas increibles, aporvechando que pocas investigaciones se realizan. Pero eso del avioncito, esta empresa lava billete, quien sabe que mas hay. ya de repente estan a la cabeza del famoso reporte de paises corruptos. tienen que aceptar lo que son. Todo tiene su tiempo y el de Costa Rica ha cambiado, el crimen organizado no ve banderas.

  19. pueblo de Dios
    Hace 13 años

    San martincito, escuchame: en este pueblo del demonio vive un millon de sus paisanos comiendo, reproduciéndose, curándose y algunos trabajando porque en tu país !de Dios? de dios Ortega, se mueren de hambre.

  20. Paito
    Hace 13 años

    Joax, no entiendo cual es su punto, corrupcion hay en todo lado en Costa Rica sale en la prensa porque se combate, pero si mal no me acuerdo en nicaragua prevalece por mucho las faltas a derechos fundamentales, lo que le paso al periodista chileno, un presidente inconstitucional y un presidente de la corte de elecciones que es un malechor, las violaciones a niñas los femisidios que estan a la orden del dia, los convenios con paises de dudosa reputacion, la corrupcion es mas fuerte ahi

  21. Tico enojado
    Hace 13 años

    Para San Martin: El ecocidio del rio San Juan fueron 4 arboles y tres terrones, ECOCIDIO es el que tienen ustedes a lo interno con Bosawas casi 600.000 hectareas destruidas, pongamos un mapa y marquemos las areas destruidas en el Ecocidio del San Juan y las areas destruidas en el Ecocidio de Bosawas a ver quien o quienes son mas ecocidas, digan lo que quieran de CR pero un millon de sus ciudadanos estan aca y comen aca porque alla sus gobernantes no pueden darles ni comida ni trabajo jaja

  22. Brutus
    Hace 13 años

    Si los ticos no fuesen tan engreidos los nicas no tendriamos ni el mas minimo problema en enterderlos y por lo menos sentir un poco de compasion por ellos, mas sin embargo podemos notar que estan con el agua hasta el cuello y son testarudos con su eterna soberbia. Ojalas que solamente los ticos que opinan aqui sean asi, por que si no, imaginense un pais completo lleno de gente tan engreida? Juzgue usted mi querido amigo.

  23. rick
    Hace 13 años

    Estos niquillas si que son enfermos y venenosos de opinion, si en su pais les pagaran por la envidia el despecho y el odio estoy seguro que estarian mejor….. es mas millonarios serian por concepto de xenofobia y eso que segun ustedes se da solo en C.R.

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