MANAGUA/AP
El Grupo de Acción Financiera del Caribe reconoció los avances que ha tenido Nicaragua en la lucha contra el lavado de dinero, al pasar de la lista gris oscura a la lista gris clara.
Durante la Séptima Reunión Plenaria del Gafic que se desarrolló en Managua, representantes de los 29 países miembros le dieron seguimiento a los avances que han tenido sus miembros en la lucha contra el lavado de activos, destacando el papel de Nicaragua.
«Nicaragua ha logrado unas reformas muy buenas, Nicaragua fue llevada de la lista gris oscura a la lista gris clara por su cumplimiento y este fue un logro fundamental», expresó el presidente general del Gafic, Cherno S. Jallow.
«Apreciamos el esfuerzo incansable y el compromiso político del Gobierno de Nicaragua con respecto a las reformas y el fortalecimiento del trabajo del Gafic», añadió Jallow, quien instó a al país a continuar con los compromisos para superar algunos puntos pendientes en la materia de lavado de dinero.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, dijo en su discurso de clausura del evento, que el estado y las instituciones privadas trabajarán con «más dureza y firmeza» contra el lavado de dinero. «Estamos conscientes de que nuestro país y nuestro sistema tienen aún algunos retos que enfrentar y los asumimos», dijo Estrada.
Uno de los principales pasos que dio el país y que le impulsó a saltar de la lista gris oscura a la lista gris clara, fue la de haber puesto a operar la Unidad de Análisis Financiero, creada a mediados del año pasado.
El director de la UAF, Denis Membreño, explicó que Nicaragua creará instrumentos jurídicos para inmovilizar de forma expedita los activos que financian al terrorismo y al narcotráfico, o que estén relacionados con el lavado de dinero.
«Hay que modernizar el sistema en base a los avances que va teniendo la delincuencia en la región para poder contrarrestar el lavado de activos, el crimen organizado y el narcotráfico», dijo ayer Membreño.
Explicó que las instituciones bancarias, casinos, microfinancieras, comercializadoras de oro, vendedores de vehículos y otras instituciones que manejen recursos financieros están obligadas a enviar Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF.
La UAF ha recibido del Sistema Financiero nicaragüense, alrededor de 500 reportes de operaciones relacionadas con posibles acciones de lavado de dinero durante desde su creación, según Membreño.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo que con la presencia de los representantes del Gafic, Nicaragua ha tenido una gran proyección y seguirá teniendo este alto reconocimiento internacional, sobre todo por haber creado Unidad de Análisis Financiero.
Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana y autor del «Estudio Sobre Prevención de Lavado de Dinero en Nicaragua», es del criterio que el reconocimiento del Gafic es «alentador», aunque en países como Argentina, el formar parte de la lista gris clara es objeto de afrenta.
«Este es el momento ideal para que Nicaragua cree un buen sistema de prevención antes de que nuestros índices sean verdaderamente críticos, hay avances, pero hace falta», dijo a AP el especialista.
«No es lo mismo capturar a un pequeño grupo de narcotraficantes con cantidades grandes de dinero provenientes posiblemente del lavado de dinero, que hacer enjuiciamientos resultado de investigaciones financieras meticulosas, que es la debilidad que tiene nuestro país en este término», explicó.
Nicaragua es miembro desde 1996 del Gafic, la institución de mayor credibilidad en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la ONU. Su trabajo es realizar evaluaciones, seguimientos y recomendaciones para combatir estas acciones delictivas.
