Antes de que termine el 2013 Nicaragua podría conseguir que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) envíe un equipo técnico para constatar los avances en materia de actualización de las normas internacionales sobre la prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y financiamiento al terrorismo.
Gafic
Avances contra el lavado
El Grupo de Acción Financiera del Caribe reconoció los avances que ha tenido Nicaragua en la lucha contra el lavado de dinero, al pasar de la lista gris oscura a la lista gris clara, se informó ayer.
Nicaragua avanza contra lavado de dinero
Durante la Séptima Reunión Plenaria del Gafic que se desarrolló en Managua, representantes de los 29 países miembros le dieron seguimiento a los avances que han tenido sus miembros en la lucha contra el lavado de activos, destacando el papel de Nicaragua.
Gafic certifica a cinco nicaragüenses
Un total de cinco funcionarios nicaragüenses de distintas instituciones del Estado fueron certificados como evaluadores internacionales ante el Grupo de Acción Financiera y del Caribe (Gafic), informó la Procuraduría General de la República (PGR).
PGR dice que país mejoró en evaluación del Gafic
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Nicaragua obtuvo resultados positivos en la tercera ronda de evaluaciones del Grupo de Apoyo Financiero del Caribe (Gafic), mejorando las calificaciones otorgadas al país en las últimas evaluaciones.
