Un total de cinco funcionarios nicaragüenses de distintas instituciones del Estado fueron certificados como evaluadores internacionales ante el Grupo de Acción Financiera y del Caribe (Gafic), informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Los funcionarios certificados como evaluadores son el subcomisionado Farle Roa, jefe del Departamento de Drogas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional; el Fiscal Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Juan Barrios; Jorge Sánchez y Carlos Salinas, inspectores de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) y la coordinadora de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la PGR, procuradora Amy García Curtis.
Los funcionarios fueron certificados durante el “Curso sobre la Metodología de Evaluación de las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, realizado en la ciudad de Guatemala, del 12 al 16 de julio.
En el encuentro participaron países de Centroamérica (excepto Panamá y Costa Rica), Venezuela, España y Aruba.
De acuerdo con la PGR, el curso tiene como objetivo especializar a técnicos de las distintas instituciones del Gobierno que en sus funciones públicas aplican las 49 recomendaciones del GAFI, sobre la prevención y persecución contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para que, finalmente, estos funcionarios sean acreditados por el Gafic, organismo regional adscrito al GAFI.
En este curso, desarrollado por cuatro expertos calificados por el GAFI, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina contra las Drogas y el Delito, se expuso a los funcionarios participantes la metodología para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y nueve recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo, particularmente, el cumplimiento de los criterios esenciales que para cada una de dichas recomendaciones se han diseñado.
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