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El Grupo de Acción Financiera del Caribe reconoció los avances que ha tenido Nicaragua en la lucha contra el lavado de dinero, al pasar de la lista gris oscura a la lista gris clara, se informó ayer.
Durante la Séptima Reunión Plenaria del Gafic, que se desarrolló en Managua, representantes de los 29 países miembros le dieron seguimiento a los avances que han tenido sus miembros en la lucha contra el lavado de activos, destacando el papel de Nicaragua.
“Nicaragua ha logrado unas reformas muy buenas, Nicaragua fue llevada de la lista gris oscura a la lista gris clara por su cumplimiento y este fue un logro fundamental”, expresó el presidente general del Gafic, Cherno S. Jallow.
“Apreciamos el esfuerzo incansable y el compromiso político del gobierno de Nicaragua con respecto a las reformas y el fortalecimiento del trabajo del Gafic”, añadió Jallow, quien instó al país a continuar con los compromisos para superar algunos puntos pendientes en la materia de lavado de dinero.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, dijo en su discurso de clausura del evento, que el Estado y las instituciones privadas trabajarán con “más dureza y firmeza” contra el lavado de dinero. “Estamos conscientes de que nuestro país y nuestro sistema tienen aún algunos retos que enfrentar y los asumimos”, dijo.
Uno de los principales pasos que dio el país y que le impulsó a saltar de la lista gris oscura a la lista gris clara, fue la de haber puesto a operar la Unidad de Análisis Financiero, creada a mediados del año pasado.
El director de la UAF, Denis Membreño, explicó que Nicaragua creará instrumentos jurídicos para inmovilizar de forma expedita los activos que financian al terrorismo y al narcotráfico, o que estén relacionados con el lavado de dinero.
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