El Departamento del Tesoro castiga al comisionado general Aldo Sáenz, al mayor general Denis Membreño y al mayor general Leonel José Gutiérrez. Añaden a subdirectora de Telcor y a ministra del Trabajo
UAF
La UAF, el brazo represivo de control financiero de la dictadura, se hizo de la vista gorda por años con Baltodano Monroy
Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, manejó una red de sociedades inscritas en varios países antes de ser detenidos ambos en medio de una supuesta campaña contra corruptos que el régimen contumerió por años. En enero su exsocio lo señaló de desviar 4.4 millones de dólares de MPC entre 2018 y 2024
Nicaragua es el país más propenso de la región al lavado de dinero, según el Índice de Basilea
Según el Índice de Basilea Nicaragua es el país más vulnerable de Centroamérica al lavado de dinero, el tercero en América Latina y el Caribe y el 34 a nivel global entre una lista de 164 países
Ortega vuelve a poner a la banca contra la pared: «Traición a la patria» o exclusión del Sistema Financiero mundial
Analistas consultados por LA PRENSA explicaron que esta ley vuelve a poner en riesgo la relación de los bancos nicaragüenses con el Sistema Financiero mundial, especialmente con las corresponsalías, que son los intermediarios de las transacciones mundiales.
Estados Unidos anuncia más sanciones en pleno 19 de julio
El informe enviado a varias instancias del Congreso de Estados Unidos señala que el Departamento de Estado sigue recopilando información y garantizará que a los colaboradores del régimen se les niegue refugio seguro en Estados Unidos
Reforma al reglamento de la ley de la UAF da facultad al poder judicial para controlar oficio de abogados y contadores
Analistas explican nueva reforma al reglamento de la ley de la Unidad de Análisis Financiero y su impacto en abogados y contadores públicos
Grupo antilavado viene este mes. ¿Por qué la llegada del Gafilat no da esperanza a más de 1,700 ONG aniquiladas por Ortega?
Grupo de expertos antilavados internacional estará esta semana en Managua, pero especialista explica por qué esta visita no permitirá dejar al descubierto la manipulación de las leyes del Gobierno para aniquilar a cientos de ONG en Nicaragua
Ortega tiene un afán por controlar las remesas en Nicaragua. Esto es lo que hay detrás de esa intención
Desde el 2019, el régimen arreció su esfuerzo por controlar las remesas en Nicaragua y ordenó vigilar a los que reciben principalmente más de 500 dólares mensuales. LA PRENSA te explica lo que hay detrás de esta decisión.
Ortega pone a los bancos contra la pared: ley para proteger a sancionados no puede ser cumplida. Especialista desmenuza reforma
¿Deben los bancos abrir las cuentas a familiares directos de los sancionados tras la reforma de la Ley 842? ¿Está Ortega empujando a Nicaragua al grupo indeseable del GAFI, donde está Irán y Corea del Norte? ¿Qué pasa en Venezuela? Especialista internacional explica riesgo
Diputados censuran al sector privado, reforma a Registro Público se hará sólo con instituciones orteguistas
Fuera de la consulta, el sector privado podría perder el derecho a confidencialidad de la información de las empresas y socios
