Medida legal acaba con la obligación de los abogados y notarios públicos de mantener el sigilo sobre la información de sus clientes.
UAF
Entra en vigencia la Ley que obliga a los abogados y a contadores a rendir informes a la UAF
Reformas a la Ley 977 ha sido criticada porque según los expertos legales, la dictadura de Daniel Ortega pretende crear un estado de espionaje contra los ciudadanos.
Orteguismo mantiene discrecionalidad para que Corte Suprema reporte a la UAF informes de los abogados
El jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón, expuso que el mayor peligro es que los abogados y notarios quedan ante la discrecionalidad de que los funcionarios de la CSJ decidan que un informe que se les presente el cliente tiene vinculación con el narcotráfico
Diputados de la dictadura siguen adelante con reforma que obliga a notarios y abogados rendir informes a la UAF
La reforma a la Ley 977 será aprobada este martes. A pesar de ser los afectados, ninguna de las asociaciones de abogados y notarios fue tomada en cuenta por el régimen para adoptar los cambios en la Ley contra el lavado de dinero.
Abogados rechazan reforma a Ley contra terrorismo porque los convertiría en “espías”
Luis Perezalonso, presidente del Colegio de Abogados en Formación, considera que se les pretenden convertir “en inquisidores»
Régimen reformará Ley contra el terrorismo para que abogados y contadores rindan informes a la UAF
Los abogados rendirán informes sobre operaciones sospechosas de sus clientes a la CSJ y los contadores a través del Colegio de Contadores
Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (26 de abril)
Consejo Permanente abordará “situación/estado de la Democracia en Nicaragua»; Ccerran sucursales de Caruna en Estelí, Ocotal y Somoto; OEA presentaría propuesta de reforma electoral la próxima semana
Especialistas señalan que no hay confianza en la Unidad de Análisis Financiero para vigilar transacciones
En la normativa, la UAF establece que las personas que serán reportadas ante esa Unidad no deberán saber que su información está siendo transferida.
La Unidad de Análisis Financiero emite dos nuevas normativas sobre control antilavado en Nicaragua
La UAF a través de sus normas, por ejemplo, incrementará el control sobre los fidecomisos que manejan distintas cooperativas.
Cenidh interpone recurso de inconstitucionalidad contra la UAF por «controlar y destruir» el trabajo de las ONG en Nicaragua
Las ONGs tienen hasta el 3 de diciembre de 2018 para registrarse ante la UAF y presentarle toda su actividad administrativa y financiera, así como el origen y destino de los fondos que reciben
