Durante los cinco años que Dante Mossi dirigió el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el escrutinio público se mantuvo sobre su cercanía con el dictador Daniel Ortega y los créditos que le otorgó, mientras otras fuentes se los negaban por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Pero mientras el foco de atención estaba sobre esa «amistad», según la demanda que el banco interpuso en una corte de Estados Unidos, Mossi usaba los recursos del banco y los privilegios del cargo para su beneficio y cometió otras prácticas corruptas que a través del chantaje pretende evitar que sean del conocimiento público.
La demanda civil que el BCIE presentó el 5 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos establece cinco causas contra su expresidente ejecutivo. LA PRENSA tuvo acceso a la acusación donde se revelan las acusaciones contra Mossi.
«Como resultado directo de los actos de extorsión y fraude de Mossi, el BCIE ha sufrido daños, incluyendo, pero no limitándose a: pérdidas financieras, daños a su reputación, costos adicionales incurridos en la emisión de bonos, y la necesidad de realizar esfuerzos adicionales de diligencia para mitigar los efectos de las declaraciones difamatorias de Mossi», dice parte de la demanda.
¿Qué pide el BCIE al Tribunal?
Según el banco, a través de la extorsión «Mossi espera obtener propiedades a las que no tiene derecho; específicamente quiere que el BCIE le pague millones de dólares para comprar su silencio y la cesación de sus intentos de interferir con los negocios del banco. Por lo tanto, Mossi ha cometido múltiples violaciones de la Ley Hobbs, mediante estos intentos de extorsión».
Como parte de esta estrategia de extorsión, según la demanda, Mossi demandó al BCIE ante la Corte Centroamericana de Justicia que tiene su sede en Managua. La querella se fundamenta en la retención de 6 mil dólares de su liquidación para cubrir gastos discrecionales que realizó al contratar a un bufete de abogados para consultar si el banco tenía derechos a restarle funciones como presidente. En su demanda Mossi pide una compensación de 2.5 millones de dólares.
El alivio que el BCIE solicita con la demanda incluye que el Tribunal:
1. Declare que Mossi violó la Ley Federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) y otras leyes aplicables.
2. Ordene a Mossi cesar sus actividades ilícitas y difamatorias contra el BCIE.
3. Ordene a Mossi devolver cualquier beneficio económico obtenido a través de su conducta ilegal.
4. Otorgue al BCIE daños compensatorios y punitivos, en una cantidad que será aprobada en el juicio.
5. Otorgue cualquier otro alivio que el tribunal considere justo y equitativo.
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La «mala conducta» de Dante Mossi
A lo largo de 47 páginas, la demanda a cargo de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP, describe que durante su gestión Dante Mossi fue un «líder volátil» que alienó a la Junta de Gobernadores y a la Junta Directiva. También participó en una corriente continua de «conductas indebidas que violaron sus obligaciones contractuales y fiduciarias», incluida una preocupante pauta corrupta de autorregulación y actividades interesadas que violaron su deber de lealtad hacia el BCIE.
«Pero la mala conducta de Mossi no se detiene allí. Mientras todavía estaba en el Banco, Mossi abusó de su posición y de los recursos del BCIE para construirse una lucrativa vía de salida. Específicamente, Mossi utilizó los recursos del Banco para patrocinar una conferencia sobre vehículos eléctricos (EV) en Washington, D.C. Luego usó la conferencia para cultivar una relación con Cenntro Electric Group, una empresa de vehículos eléctricos con sede en Nueva Jersey. Poco antes de su partida, abusó de su discreción para beneficiar a Cenntro al causar que el Banco comprara dos vehículos eléctricos de dicha empresa sin una justificación comercial aparente», dice parte de la demanda.
De hecho, el 24 de mayo de 2023, es decir casi dos semanas después de fracasar en su intento por conseguir su reelección para un segundo periodo en la presidencia del banco, Mossi publicó en su red social X, antes Twitter, una foto con un texto que anunciaba que había conducido «el primer vehículo eléctrico del BCIE» proveniente de la empresa Cenntro.
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Dante Mossi usó el cargo para lucrarse
Según la acusación, la relación de Dante Mossi con la empresa Cenntro creció tras su salida del banco en diciembre de 2023 cuando lo relevó en el cargo la costarricense Gisela Sánchez. Él fundó una empresa, Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca), cuyo primer acuerdo comercial involucra la importación de vehículos de Cenntro a Honduras. Está previsto que estos vehículos los compre una cooperativa de taxis, y según la acusación este acuerdo lo negoció Mossi mientras era presidente ejecutivo y fiduciario del BCIE.
«Mossi cometió múltiples actos de fraude postal y electrónico para promover este esquema, y violó sus obligaciones fiduciarias con el banco al ofrecer la posibilidad de inversión del banco para asegurar esta lucrativa oportunidad de salida para él», dice la acusación.
Como parte del esquema de corrupción que desarrolló en beneficio de la empresa Cenntro, la acusación señala que el exfuncionario del BCIE lideró iniciativas para elevar la marca de esa empresa emergente y promover su negocio.
«También impulsó la adopción de la infraestructura necesaria para el uso generalizado de vehículos eléctricos en Centroamérica, todo ello con el objetivo de aumentar los negocios de Cenntro, lo que finalmente beneficiaría a Mossi cuando dejara el banco y entrara en el negocio con Cenntro. En numerosas ocasiones, Mossi se reunió con empresarios en toda Centroamérica para discutir el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos (EV) en Centroamérica en beneficio propio, no en beneficio del BCIE ni de sus socios», detalla la acusación.
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Enatrel importa carros eléctricos
Según registros periodísticos, en 2022 el BCIE fue uno de los patrocinadores de la Ruta Eléctrica Centroamericana, en la que una docena de carros eléctricos que salió de Guatemala llegó hasta Panamá promoviendo el uso de este tipo de vehículos. Como parte de esta actividad, Nicaragua, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Enatrel) instaló 69 estaciones de carga en la ruta comprendida entre la frontera norte que se comparte con Honduras y la sur con Costa Rica.
Aunque no es una empresa comercial, en octubre del año pasado Enatrel anunció la importación de un lote de vehículos eléctricos y la instalación de más estaciones de carga. Sn embargo, se desconoce si en muestra de amistad, tal como lo hizo cuando le envió flores mientras agonizaba en el hospital, el régimen Ortega Murillo ahora apoya su negocio.
Lo que sí es del dominio público es que Nicaragua es el único país miembro del BCIE que reaccionó públicamente a la demanda y cerró filas junto a su aliado, al que le ofreció un tibio respaldo a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), los Ortega Murillo expresaron que no respaldan y se distancia de la demanda. «Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política”.
Ese mismo discurso está manejando Dante Mossi que a través de su red social X agradeció el apoyo de los Ortega Murillo. Pero también ha advertido que la demanda «tendrá consecuencias reales para los países de Centroamérica por los daños reputacionales».
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