Lucía Navas
El personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tuvo bastante trabajo los últimos días debido a que el 15 de mayo pasado se cumplió el plazo para que las entidades obligadas por ley se registraran ante el nuevo órgano supervisor.
De acuerdo con el boletín informativo de la UAF, las capacitaciones son parte del acuerdo con la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La meta es capacitar a 570 funcionarios de la CSJ, de la Procuraduría General de la República, la Policía y el Ejército y Gobernación.
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El director de la UAF, el mayor general Denis Membreño, celebró que se haya “mejorado notablemente” el proceso de registro de los sujetos obligados como bancos, microfinancieras, casinos, casas de cambio y de préstamos y cooperativas.
Membreño no brindó el dato reciente de cumplimiento por cuanto estaban aún en el proceso de recepción, pero sí dijo que se elevó en un 15 por ciento al número que tenían una semana antes de que se cumpliera el plazo.
El registro es obligado por la Ley Creadora de la UAF (Ley 779), de cara a la prevención de lavado de dinero, temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Son entre 300 y 400 entidades obligadas en el país a estar registradas y obtener como tal un certificado de parte de la UAF.
DARÁN PRÓRROGA
“Pienso que teníamos razón al señalar que los nicaragüenses siempre dejamos los compromisos para última hora, ya que en estos días precisamente estamos atareados en este proceso”, dijo Membreño.
El director de la UAF explicó que algunas entidades financieras han solicitado una prórroga para completar el registro lo cual podría otorgarse, pero no de forma general.
Señala que la normativa de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero en este aspecto contempla que “
aquellas entidades, que por el volumen de documentos a presentar, necesitaran un tiempo adicional, se les puede otorgar treinta días calendario adicionales, previa solicitud a la UAF”.
Aunque Nicaragua aún integra la lista de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esto supone un logro ya que estaba en riesgo de pasar a integrar la lista negra.
En la reunión del 22 de febrero pasado en París, Francia, el GAFI decidió dejar a Nicaragua y a Zimbabwe en la lista gris y les recomendó seguir avanzando en procesos más eficientes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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