Ramón García Gibson (*)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que emite los estándares globales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de sus 40 recomendaciones, en una declaración pública, fechada el 19 de octubre pasado en París, anunció que ha identificado jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con estos países para subsanar dichas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Dentro de este listado se menciona a los países que no han realizado progresos suficientes para abordar las deficiencias o no se han comprometido a un plan de acción desarrollado con el GAFI para subsanar dichas debilidades. En su declaración pública, el GAFI pide a sus miembros tomar en cuenta los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción entre las que se encuentran: Bolivia, Cuba, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, São Tomé and Príncipe, Sri Lanka, Siria, Tanzania, Tailandia, Turquía, Vietnam y Yemen.
Es importante para efectos regionales analizar que de acuerdo con GAFI, algunos de nuestros países latinoamericanos no han cumplido de forma efectiva o están en proceso de lograrlo, situación de la que ninguna nación puede estar exenta o sentirse ajena.
En el caso de Bolivia GAFI considera que ha dado pasos para mejorar su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo la promulgación de la nueva legislación para atacar sustancialmente las deficiencias en la penalización de dichos delitos, así como que trabajando en el fortalecimiento de la capacidad y autonomía de su Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, a pesar del alto nivel de compromiso político de Bolivia para trabajar con el GAFI y Gafisud (organismo regional tipo GAFI) sus deficiencias estratégicas en la materia, Bolivia no ha tenido progresos suficientes en la aplicación de su plan de acción en los plazos establecidos. Bolivia debe continuar trabajando en los temas restantes a fin de mejorar su marco legal para la identificación y el congelamiento de activos terroristas.
En cuanto a Cuba, en junio del 2011 el GAFI tenía identificadas deficiencias estratégicas con las que dicho país no se había comprometido a solucionar ante dicho organismo. Desde entonces, Cuba ha mejorado su compromiso y cooperación con el GAFI significativamente y ha hecho una solicitud para unirse a Gafisud. Sin embargo, el GAFI insta a Cuba a continuar su compromiso con el organismo así como a trabajar con el mismo para desarrollar y acordar un plan de acción para hacer frente a sus deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En lo que respecta a Ecuador se menciona que ha dado pasos para mejorar su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo la presentación de una legislación para combatir el financiamiento al terrorismo ante su Parlamento. A pesar del alto nivel de compromiso político del Ecuador para trabajar con el GAFI y Gafisud, Ecuador no ha hecho suficientes progresos en la aplicación de su plan de acción en los plazos establecidos, y siguen teniendo ciertas deficiencias estratégicas. Ecuador debe continuar trabajando con el GAFI y Gafisud sobre la aplicación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) Garantizar la criminalización adecuada del financiamiento al terrorismo; (2) Establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) Aplicar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero, y (4) Seguir mejorando la coordinación de la supervisión del sector financiero.
El documento, al hablar de Irán, menciona que el GAFI sigue excepcionalmente preocupado por su fracaso para abordar el riesgo del financiamiento al terrorismo y la grave amenaza que esto supone para la integridad del sistema financiero internacional. Sobre la República Popular Democrática de Corea, GAFI sigue preocupado por su fracaso para subsanar las deficiencias en su régimen para prevenir estos males.
Confío en que pronto Bolivia, Cuba y Ecuador saldrán del listado de naciones que, de acuerdo con GAFI, tienen deficiencias estratégicas en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues como aquí lo hemos visto todos ellos han realizado esfuerzos importantes en la materia, mismos que deben ser valorados de acuerdo con sus propias características, ya que como lo decía Carl Gustav Jung, psicólogo y psiquiatra suizo: “El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que vaya bien para todos”.
(*) Columna publicada los lunes en El Financiero de México.
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