Grupo de expertos antilavados internacional estará esta semana en Managua, pero especialista explica por qué esta visita no permitirá dejar al descubierto la manipulación de las leyes del Gobierno para aniquilar a cientos de ONG en Nicaragua
GAFI
Gobierno de Ortega cumple a cabalidad solo siete de las 40 recomendaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero
Aunque Ortega inició una guerra contra las organizaciones sin fines de lucro desde el 2018, aduciendo supuesto financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, sus políticas no convencen a los organismos internacionales
Ortega tiene un afán por controlar las remesas en Nicaragua. Esto es lo que hay detrás de esa intención
Desde el 2019, el régimen arreció su esfuerzo por controlar las remesas en Nicaragua y ordenó vigilar a los que reciben principalmente más de 500 dólares mensuales. LA PRENSA te explica lo que hay detrás de esta decisión.
Ortega pone a los bancos contra la pared: ley para proteger a sancionados no puede ser cumplida. Especialista desmenuza reforma
¿Deben los bancos abrir las cuentas a familiares directos de los sancionados tras la reforma de la Ley 842? ¿Está Ortega empujando a Nicaragua al grupo indeseable del GAFI, donde está Irán y Corea del Norte? ¿Qué pasa en Venezuela? Especialista internacional explica riesgo
Diputados orteguistas aprueban reformas para proteger las cuentas bancarias de los funcionarios sancionados
El diputado aliado del orteguismo, Byron Jerez, admitió que la reforma a la Ley de Defensa al Consumidor es para proteger a los funcionarios sancionados por Estados Unidos, bajo el argumento de que la institución bancaria no puede cerrar cuentas a terceros, es decir familiares de los sancionados.
Diputados sandinistas desoyen advertencias y dictaminan reformas que ponen en riesgo al sistema bancario
Los sandinistas calificaron como «un chantaje» la posición de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que advirtió que la reforma a la Ley de Consumidores viola el derecho constitucional a la libre empresa y hará que Nicaragua sea excluida del Sistema Financiero Global
Diputados orteguistas aprueban reforma a Ley del Registro Público que incorpora controles a sociedades mercantiles
Los parlamentario del régimen reconocen urgencia de sacar a Nicaragua de «lista gris» de países expuestos a lavado de dinero. No perdieron oportunidad de exhibir como logro que la Cámara de Comercio participara en la consulta de los cambios a la ley
Poder Judicial y diputados retroceden. Aseguran que respetarán sigilo de sociedades mercantiles
La Comisión de Justicia accedió escuchar a la Cámara de Comercio el próximo martes y abre invitación al resto de gremios del sector privado a enviar sus argumentos sobre la reforma
Temen que el millonario movimiento de capital de la familia Ortega Murillo haya retornado a Nicaragua a la «lista gris» del GAFI
Nicaragua regresa a la «lista gris» del GAFI con países con «estrategias deficientes» en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La decisión del grupo traerá consecuencias al sistema financiero nacional y la inversión, dicen analistas.
Panamá volvió a lista gris internacional del GAFI sobre blanqueo de capitales
El grupo lo reincorporó a la lista gris después de evaluar si esos compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales
