En medio de la controversia sobre lavado de dinero en el caso Sinibaldi, autoridades nicaragüenses se encuentran realizando un examen en Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
GAFI
Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua incorpora a nuevos sujetos obligados
“Nosotros caminamos a la par de los otros países y a la par de los estándares del GAFI”, afirmó el funcionario de la UAF, al tiempo que señaló que además el país se prepara para una evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilac).
GAFI y sus evaluaciones
El cumplimiento con los estándares internacionales en materia de prevención y persecución de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) debe ser prioritario no solo para las entidades financieras y actividades económicas sino también para los distintos gobiernos, un mecanismo a través del cual se mide dicho cumplimiento son las evaluaciones mutuas que realizan los distintos países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Salida de lista gris da réditos al país
La salida de Nicaragua de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le trae ganancias al país al ser visto por los inversionistas extranjeros como un destino donde pueden colocar sus recursos de manera segura y sana.
Nicaragua sale de la “lista gris” del GAFI
No pertenecer a la lista gris de países que incumplían los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero lo usará Nicaragua como su mejor presentación ante la agencia de calificación internacional Moodys a fin de que le eleve la calificación de riesgo país.
País espera el “Ok” de GAFI
La semana pasada Nicaragua recibió la visita de una delegación del Grupo de Apoyo Financiero (GAFI), que da las recomendaciones a seguir para la lucha del Estado contra el lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico.
Reflexiones sobre GAFI y G20
Al terminar un año es importante reflexionar tanto desde el plano personal sobre nuestros logros, pérdidas y metas no alcanzadas así como lo sucedido en nuestros países con la implementación de políticas públicas y procesos legislativos trascendentes.
Deficiencias estratégicas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que emite los estándares globales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de sus 40 recomendaciones, en una declaración pública, fechada el 19 de octubre pasado en París, anunció que ha identificado jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con estos países para subsanar dichas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Realizarán congreso sobre blanqueo de capitales en Panamá
Expertos de seis países serán los expositores en el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo, que se celebrará en la capital panameña del 22 al 24 de agosto próximo, informó hoy una fuente del grupo organizador.
¿Barbas a remojar?
La mayoría de los países del orbe viven bajo el constante escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a fin de conocer el nivel de cumplimiento con las recomendaciones emitidas por dicho organismo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
