La semana pasada Nicaragua recibió la visita de una delegación del Grupo de Apoyo Financiero (GAFI), que da las recomendaciones a seguir para la lucha del Estado contra el lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico.
La visita era para evaluar las acciones o medidas que Nicaragua ha tomado en la lucha contra estos dos tipos penales de carácter transnacional, aunque aún se desconocen los resultados.
La delegación fue recibida por el Procurador General de la República, Hernán Estrada, representante legal del Estado.
También se reunieron con el general Denis Membreño, titular de la Unidad de Análisis Financiero (AUF), el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes y Víctor Urcuyo, presidente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
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La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua también está pendiente para el próximo año de la aprobación de la membresía del Grupo Egmont (formada por Unidades de Inteligencias Financieras), para incorporarse a su vasta red de Unidades de Inteligencia Financiera que cooperan en el intercambio de información, la capacitación y el análisis del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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De igual modo se informó que la delegación del GAFI también se reuniría con representantes del sector financiero del país, según el portal web de la PGR.
Los resultados de esta evaluación son importantes para Nicaragua porque de ser positiva saldría del sistema de lista de la GAFI y mejoraría su imagen a nivel internacional, lo que resultaría en más financiamiento e inversión al mejorar su sistema de vigilancia en detectar y congelar cuentas sospechosas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, estimaron las autoridades de la UAF.
La visita a Nicaragua fue aprobada durante la XXVI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizada del 22 al 24 de octubre de 2014 en París, Francia, para confirmar los avances del país en materia de combate al Lavado de Dinero y de Financiación del Terrorismo, según el portal web de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua.
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