Desde 2019 la dictadura Ortega Murillo ha aprobado leyes que le facilitan el acceso a la información del sistema financiero nacional, que incluye la de las tarjetas de crédito y débito. Con la reciente reforma solo fortalecieron esa facilidad
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Nicaragua es el país más propenso de la región al lavado de dinero, según el Índice de Basilea
Según el Índice de Basilea Nicaragua es el país más vulnerable de Centroamérica al lavado de dinero, el tercero en América Latina y el Caribe y el 34 a nivel global entre una lista de 164 países
Siboif faculta a bancos para cerrar cuentas a sancionados si arriesgan las corresponsalías
Reforma a normativa de la Siboif reitera que sancionados son clientes de alto riesgo que deben reportarse a la UAF y si arriesgan las relaciones internacionales de los bancos estos pueden negarles los servicios
Ortega vuelve a poner a la banca contra la pared: «Traición a la patria» o exclusión del Sistema Financiero mundial
Analistas consultados por LA PRENSA explicaron que esta ley vuelve a poner en riesgo la relación de los bancos nicaragüenses con el Sistema Financiero mundial, especialmente con las corresponsalías, que son los intermediarios de las transacciones mundiales.
Estados Unidos anuncia más sanciones en pleno 19 de julio
El informe enviado a varias instancias del Congreso de Estados Unidos señala que el Departamento de Estado sigue recopilando información y garantizará que a los colaboradores del régimen se les niegue refugio seguro en Estados Unidos
Reforma al reglamento de la ley de la UAF da facultad al poder judicial para controlar oficio de abogados y contadores
Analistas explican nueva reforma al reglamento de la ley de la Unidad de Análisis Financiero y su impacto en abogados y contadores públicos
Reforma a la Ley de la UAF solo mantiene el sigilo entre el abogado con su cliente cuando lo represente en un juicio
La diputada opositora y exministra de Comercio, Azucena Castillo, insistió que estas leyes tienen un alto contenido de discrecionalidad para ser usadas para criminalizar a los adversarios del régimen.
Auditores no serán sujetos de la UAF
La normativa, que aún está en proceso de elaboración, incorporará posibles acciones correctivas o sanciones para los contadores públicos autorizados (CPA) que no reporten las operaciones sospechosas.
Contadores públicos inquietos por obligación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
De todas las profesiones en Nicaragua, solo los contadores públicos están obligados a registrarse ante la UAF para combatir las actividades ilícitas
Ley antilavado y Ley de la Unidad de Análisis Financiero con doble mensaje
Samcam refirió que basta recorrer Managua para ver la cantidad de edificios vacíos que hay y cada mes se construye uno nuevo, que es una forma de lavado de dinero
