El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, informó que los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “están en la tubería de la Corte sufriendo el proceso de análisis”.
UAF
CSJ muda ante querella a UAF
Después de conocer que existe la posibilidad de ampliar aún más las facultades que posee la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada por la Ley 793, el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz, quien rechaza dicha normativa, expresó que en vez de estar otorgando más facultades deberían de estar revisando su base jurídica, ya que esta fue recurrida el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia y aún no se pronuncia.
UAF tendrá nuevos poderes
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá la facultad de inmovilizar y decomisar dinero en el Sistema Financiero considerado que está vinculado, procede o se dirige al financiamiento al terrorismo.
UAF podría otorgar prórroga para registro
El personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tuvo bastante trabajo los últimos días debido a que el 15 de mayo pasado se cumplió el plazo para que las entidades obligadas por ley se registraran ante el nuevo órgano supervisor.
UAF omnipresente
No importa si es persona natural o jurídica. Es decir, si es una persona común o un empresario. Si es un empleado, por ejemplo, o un empleador. Si algunos de estos “sujetos obligados” realiza una operación sospechosa, como depositar gran cantidad de dinero en el banco o construir un condominio más allá de sus capacidades económicas, sepa que estará bajo la lupa de la recién creada Unidad de Análisis Financiero (UAF).
UAF y CSJ en alianza
Establecer mecanismos de coordinación, facilitación y cooperación entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el propósito del acuerdo de colaboración para capacitación en prevención de lavado de activos.
UAF ya detectó indicios
En cuatro meses las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han conocido 347 casos en los que ha habido sospechas de lavado de dinero, de los cuales en un 17 por ciento han encontrado indicios de la existencia de este delito. Esto para el director de la UAF, general Denis Membreño, no es indicativo de que en el país existan operaciones de lavado de dinero a gran magnitud.
Aceptan recurso a ley UAF
En junio del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la promulgación de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y de inmediato provocó una airada protesta por parte de la cúpula empresarial del país.
Aguerri recurre por inconstitucionalidad
En su carácter personal y en representación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri recurrió por inconstitucionalidad parcial contra la Ley 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Ortega nombra a un militar y un policía al frente de la UAF
El presidente inconstitucional Daniel Ortega nombró al mayor general Denis Membreño como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la vez al comisionado mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa, como subdirector de esa institución que ha sido vista con desconfianza por el sector empresarial y politico del país, por considerar que vulnera los derechos a la privacidad de los ciudadanos, un derecho que lo garantiza el articulo 26 de la Constitución Política de Nicaragua.
