Lucía Navas
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá la facultad de inmovilizar y decomisar dinero en el Sistema Financiero considerado que está vinculado, procede o se dirige al financiamiento al terrorismo.
Este nuevo poder a la UAF le será otorgado a través de un decreto presidencial que actualmente lo está trabajando una comisión de alto nivel y el objetivo es que lo firme el inconstitucional presidente de la República Daniel Ortega, antes del 18 de junio próximo.
El mayor general, Denis Membreño, director general de la UAF, explicó que el decreto presidencial será un nuevo instrumento jurídico que debe tener el país como parte de las recomendaciones a cumplir al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Cuando a través del trabajo de la UAF o del trabajo del Sistema Financiero se identifiquen recursos que son provenientes o para la realización de terrorismo deben de ser inmovilizados y debe procederse a una confiscación”, detalló Membreño.
La próxima semana, la comisión que integra la UAF, el procurador de la República, la ministra de Gobernación y el secretario privado para políticas nacionales de la Presidencia, Paul Oquist, revisará el borrador del documento —que cuenta con recomendaciones del Banco Mundial y de Naciones Unidas—, para cerciorarse que no roce con la Constitución Política de Nicaragua.
“Se trata de hacer un blindaje común entre las entidades nacionales del Estado con el sistema financiero puesto que los lavadores de activos normalmente buscan en primer lugar a los sistemas financieros porque son las entidades que mueven más dinero”, dijo Membreño.
BANCOS POR CLARIDAD
Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), considera que “debe revisarse bien el tema” y dejar claros los mecanismos de cómo procederá la UAF.
“Al que afecta es a los usuarios del sistema financiero, no necesariamente a nosotros como banco, porque a nosotros únicamente nos toca ejecutar las órdenes conforme las leyes”, recordó Argüello.
MANAGUA SEDE DEL GAFI
Ayer, Cherno S. Jallow, presidente general del GAFIC (Grupo de Apoyo Financiero del Caribe), reconoció que Nicaragua “ha logrado unas reformas muy buenas”, en materia jurídica que le hicieron pasar de la lista gris oscura a la lista gris del GAFI, pero le recordó que aun tiene recomendaciones por cumplir.
El país integra la lista gris claro del GAFI, por no cumplir totalmente con las normas financieras recomendadas en materia de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
El 18 de junio, el GAFI tendrá una reunión plenaria en Oslo, Noruega, y la UAF quiere presentar el decreto presidencial que le faculta poder decomisar “dinero sucio”, como muestra del avance en cumplir las recomendaciones. “Eso nos dará mayor credibilidad”, dijo Membreño.
Managua es sede de la reunión plenaria del GAFIC, que se realiza del 27 al 30 de mayo.
