Todos los entes reguladores de los diferentes actores económicos y servicios básicos así como el fisco y la Aduana quedarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre todo movimiento de dinero de los ciudadanos, asociaciones y empresas que consideren sospechosos de estar vinculados a negocios ilícitos. Ese es uno de los […]
UAF
Sandinistas dictaminan nueva Ley antilavado
La Comisión de Justicia del Legislativo dictaminó favorablemente la nueva Ley contra el lavado de dinero sin que el Cosep expusiera su posición
Superintendencia de Bancos defiende nuevo control a las ONG
Juristas y representantes de la sociedad civil han señalado de peligroso el sesgo y la discrecionalidad para actuar que se otorga a la UAF en la Ley propuesta por el Gobierno
Dinero lavado en Nicaragua proviene de narcos, según análisis de la UAF
De acuerdo con el análisis de las 106 sentencias, el dinero en efectivo obtenido producto del narcotráfico pudo ser transportado a través de las fronteras del país o al interior del país
Grupo de Acción Financiera Internacional evalúa a Nicaragua
En medio de la controversia sobre lavado de dinero en el caso Sinibaldi, autoridades nicaragüenses se encuentran realizando un examen en Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ministerio Público de Guatemala y Cicig documentan lavado de dinero en Nicaragua
Hasta ahora solo ProCredit ha reportado que abrieron cuentas en su institución a las que trataron de transferir dinero. Pero al no poder demostrar el origen de los fondos estas no se concretaron y la entidad procedió al cierre de las cuentas.
UAF ya fue reglamentada
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) afirmó que la Ley 793 que permitió su creación ya fue reglamentada desde febrero de este año.
Más poder y fuerza a UAF
El magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, considera que se deben ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para que también pueda investigar y prevenir el lavado de dinero que proviene de otros delitos transnacionales como la trata de personas y el tráfico de órganos.
Perseguirán terrorismo
Toda institución financiera y jurídica del país está autorizada a inmovilizar, o congelar de forma preventiva, fondos o activos que provengan de personas, grupos o empresas asociadas con el terrorismo. Además, están obligadas a comunicárselo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en un espacio de 24 horas.
Revisión a la UAF no inicia
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, informó que los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “están en la tubería de la Corte sufriendo el proceso de análisis”.
