Lo acusan de lavar 2,713 millones de dólares y 83,344 millones de córdobas, le cierran sus empresas, confiscan sus bienes y declaran fugitivos a la esposa y cuñado de Arce, Amelia Ybarra y Amílcar Ybarra, propietarios de AgriCorp
Lavado de activos
Nicaragua es el país más propenso de la región al lavado de dinero, según el Índice de Basilea
Según el Índice de Basilea Nicaragua es el país más vulnerable de Centroamérica al lavado de dinero, el tercero en América Latina y el Caribe y el 34 a nivel global entre una lista de 164 países
Siboif faculta a bancos para cerrar cuentas a sancionados si arriesgan las corresponsalías
Reforma a normativa de la Siboif reitera que sancionados son clientes de alto riesgo que deben reportarse a la UAF y si arriesgan las relaciones internacionales de los bancos estos pueden negarles los servicios
La imputación del hijo de Petro, escándalo con tintes de telenovela que sacude a Colombia
El escándalo de corrupción que tiene en la cárcel al hijo del presidente de Colombia, comenzó por un lío de faldas
Petro dice que su hijo fue detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El presidente de Colombia informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro y su exesposa fueron detenidos en un escándalo relacionado con la campaña presidencial
Comunicado de la Policía contra las Diócesis hace grave señalamiento contra bancos
Según el comunicado, los bancos habrían permitido retiros de fondos de cuentas ya congeladas, lo que expertos en el tema consideran «imposible»
El sector civil nicaragüense devastado en nombre del GAFI: ¿Qué dicen las organizaciones al respecto y qué dirá el GAFI?
El GAFI requiere que Nicaragua no limite el trabajo legítimo de las OSFL. En los últimos meses, el gobierno ha clausurado a Operación Sonrisa y la asociación Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, entre tantas más…
Gobierno de Ortega cumple a cabalidad solo siete de las 40 recomendaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero
Aunque Ortega inició una guerra contra las organizaciones sin fines de lucro desde el 2018, aduciendo supuesto financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, sus políticas no convencen a los organismos internacionales
Ortega tiene en la mira a más de 1,700 ONG, las que señala de vulnerables al financiamiento del «terrorismo» y promete monitoreo
La guerra del régimen contra estas organizaciones no ha tocado fondo todavía. La dictadura dijo a un organismo internacional que «Nicaragua prevé un monitoreo intensificado» para casi 800 ONG de las más de 1,700 identificadas.
A juicio en Panamá más de 30 ligados a “Panama Papers”
Entre los llamados a juicio están Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.
