El lavado de activos es el proceso de encubrir el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales.
Lavado de activos
Arrestan a alcalde hondureño y su esposa por presunto lavado de activos
El edil Roosevelt Eduardo Avilez, y su esposa, Nancy Santos Ríos, no pudieron justificar más de 9 millones de dólares que, según el Ministerio Público, provienen de actividades ilícitas.
Fujimori rechaza acusaciones que la vinculan con lavado de activos y narcotráfico
«Me denuncian como persona natural por temas del partido que está debidamente sustentado y con transparencia. Esto nos da la seguridad que esta investigación preliminar será desestimada…”, dijo Fujimori
Estados Unidos emitió orden de captura contra los Rosenthal
Tres miembros de poderosa familia hondureña son acusados de lavado de dinero en favor del narcotráfico y soborno.
