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Los negocios en el sector energía han sido siempre de los más atractivos en Nicaragua. El Estado da una concesión por 15 años, pide inversiones y firma un contrato para comprar la producción a un precio fijo en ese periodo. Cuatro inversionistas ambicionaban quedarse con la planta geotérmica Momotombo en 2013, cuando le quedaba a los concesionarios salientes, la empresa israelí Ormat Holding, menos de un año para que se le venciera la concesión otorgada en 1999 y que era renovable en 2014.
No parecía una mala idea aspirar a sustituirlos. Los millonarios mexicanos Arturo Gamboa Rullán, Pablo Monroy Cazorla y el guatemalteco Fernando Paiz Andrade contaban con una ventaja frente a los israelíes: un socio nicaragüense que tenía influencias en el círculo más inmediato de la dictadura de Daniel Ortega. Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general de brigada en retiro, Álvaro Baltodano Cantarero, uno de los principales operadores económicos de la dictadura.
El militar retirado, hoy en prisión junto a su hijo, acusado por la dictadura por supuesto lavado de dinero, en aquella época se desempeñaba como una bisagra entre los intereses del poder ejecutivo y la élite económica a la que su familia pertenecía. Pero para lograr el negocio de la geotermia, los socios de su hijo necesitaban comprar las operaciones del consorcio israelí Ormat Holding, que explotaba la concesión desde 1999.
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La confianza a favor
La confianza entre sí era otro factor favorable a sus intereses. Baltodano Monroy es sobrino de Pablo Monroy. Y este a su vez fundó con Gamboa Rullán y otros inversionistas la empresa Genomma Lab, una comercializadora de productos farmacéuticos que nació en 1996 y se extendió por varios países de América Latina.
Fernando Paiz es un prestigioso inversionista centroamericano, dueño de la franquicia de hoteles Hyatt en la región, que conoce la situación de Nicaragua porque llegó al país en 1974 y empezó a cultivar mangos con éxito desde 1990.
El préstamo para comprar la concesión
La operación de compra la financió Gamboa Rullán. Prestó 8.6 millones de dólares el 30 de mayo de 2013 para adquirir el negocio a Ormat. Según un informe elaborado por la oficina de Tel Aviv de PricewaterhouseCoopers, la empresa tenía un estado de salud financiero sano.
La planta geotérmica Momotombo genera entre 20 y 25 MV, pero tiene una capacidad instalada de 77 MV, de acuerdo con la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), la institución con la que se firmó el contrato que oficialmente se conoce como “acuerdo de asociación participativa”.
La compra en medio de un ambiente muy favorable
El 22 de febrero de 2014, la compañía Ormat Holding Corp anunció la venta de sus acciones por un monto de 7.5 millones de dólares a un “grupo privado con inversiones en el sector energético” nacional. No mencionaron los nombres de los compradores.
Según el acuerdo con Gamboa Rullán, el préstamo de 8.6 millones se desglosó de la siguiente manera: 7.45 millones de dólares para la compra de las acciones y 1.15 millones para “capital de trabajo”. LA PRENSA escribió el martes 2 de septiembre un correo electrónico a Gamboa Rullán para hablar sobre el tema, pero al momento de la publicación de esta investigación no había respondido.
La puesta en marcha de la empresa por sus nuevos propietarios ocurrió mientras el régimen prometía dinamizar hasta 2020 el sector con inversiones en geotermia por el orden de 638 millones de dólares. El marco legal no podía ser más generoso, estableciendo exoneraciones de impuestos aduaneros, de IVA sobre maquinarias y tributos municipales.
En 2016, a Fernando Paiz —uno de los socios de Baltodano Monroy en la geotérmica Momotombo— se le seleccionó como empresario del año por la principal patronal del país: el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). En su discurso destacó la seguridad que se sentía en Nicaragua. “Me siento más seguro en Nicaragua que en mi casa”, dijo a los medios oficialistas.
¿Fueron los israelíes forzados a vender?
Aunque a Ormat se le vencía la concesión por 15 años en pocos meses, según los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, realizados por una oficina israelí de Pricewaterhousecoopers, no indican que existiera necesidad de vender.
El informe financiero de Ormat se conoció públicamente por la filtración de Pandora Papers, obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Una revisión de esos números da fuerza a la tesis de que a los israelíes se le forzó a vender, que es lo que cree un especialista a quien se le consultó y pidió el anonimato por temor a represalias.
“Al ver estos números y conociendo la situación política y las conexiones de los Baltodano, considero que los israelíes fueron obligados a vender, puesto una valoración razonable de la empresa al 31 de diciembre del 2012, estaba entre 8 y 10 millones de dólares, más el efectivo en caja, elevaba el valor a entre 9.5 y 11.5 millones de dólares. Sin embargo, el valor como negocio en marcha, como en efecto lo era, estaba entre 37 y 50 millones de dólares”.
Baltodano Monroy y sus socios compraron la planta por 7.5 millones de dólares, una “ganga” difícil de entender si no se incluye en la ecuación la relación de los Baltodano con Daniel Ortega. Desde entonces, los israelíes no han dicho nada sobre esta transacción.
La caída en desgracia de los Baltodano
En 2017, Ortega ratificó también la confianza en el general retirado y lo nombró ministro delegado presidencial para las inversiones y comercio exterior. A perfil bajo, su hijo trabajaba en hacer prosperar el negocio geotérmico. Ocho años después todo terminó. Los Baltodano fueron encarcelados por el régimen. El padre en mayo y el hijo en julio, en medio de una purga política en la cúpula estatal.
La Procuraduría retomó el control de la planta geotérmica Momotombo, quitó la concesión y acusó al antiguo funcionario y a su hijo de crear un entramado societario para evadir el pago de impuestos a Hacienda.
Del resto de socios, no mencionó una palabra, ni quiénes serán los que asumirán la licencia, luego de todo lo ocurrido. El expediente es secreto en Nicaragua y los socios de quienes están procesados tampoco se han pronunciado.
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Casos en juzgados de Estados Unidos
Los detalles del modus operandi de los Baltodano son públicos en las cortes de Estados Unidos. Gamboa Rullán demandó en enero de 2023 por daños y perjuicios a Álvaro Baltodano Monroy por un monto superior a 750,000 dólares, según el expediente público nº. 164658103, radicado en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade en Florida.
Una de las empresas vinculadas a Gamboa Rullán pidió también asistencia judicial en el caso 1:25-cv-00076 ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York para obtener pruebas documentales de The Clearing House Payments Company (LLC), una compañía con sede en el mismo distrito que opera un sistema de pagos y transferencias en tiempo real, usado por Baltodano Monroy.
Los abogados Joseph B. Rome y Edward H. Davis, del bufete Sequor Law P.A. y en representación de Latham Geothermal Corp, hicieron una solicitud a principios de enero de este año para cumplir con un procedimiento de liquidación de la sociedad, establecido en la legislación de las Islas Caimán, que permitiría una repartición equitativa y justa de los bienes.
La petición va acompañada con un testimonio de la abogada corporativa, Alecia Johns, quien representa a la misma empresa, Latham Geothermal, pero en lo relacionado con el procedimiento de Islas Caimán.
Momotombo Power Company
OffshoreAlert, un sitio especializado que advierte sobre “disputas, insolvencias, fraudes en finanzas internacionales de alto valor”, publicó la solicitud en el caso Baltodano al tribunal de Nueva York.
Al final del documento de 39 páginas, Johns describe como una “conducta ilícita” —en lo relacionado al procedimiento de Islas Caimán— las transacciones de pago que involucran a Baltodano Monroy en la gestión de Momotombo Power Company (MPC).
MPC es la empresa inscrita en Islas Caimán que tiene la concesión del Estado de Nicaragua. Sin embargo, su propietaria es Central America Energy Holding Corp (CAEH). Esta era controlada por Baltodano Monroy, a través de Oscar Montes Mayorga, un ejecutivo con quien había mantenido vínculos estrechos desde 2010, según los documentos judiciales.
LA PRENSA también escribió un mensaje a un correo electrónico institucional de Montes Mayorga, de MPC, pero fue rebotado. De hecho, Johns explicó que Gamboa Rullán fue excluido durante años de los accesos a informes financieros, y luego afirmó en su declaración que sí pudo revisar algunos de ellos.
“A pesar de las salvaguardas establecidas anteriormente para proteger los intereses de Latam Geo y garantizar el reembolso de los préstamos al Sr. Gamboa, el solicitante sostiene que los asuntos de CAEH y MPC se han llevado a cabo de manera ilegal y opresiva, incluso en lo que respecta a una serie de sospechas y transferencias inexplicables de fondos a entidades que, según el solicitante, son propiedad efectiva del Sr. Baltodano”, indica el equipo legal de Latham Geothermal Corp.
Charanga con fondos
Uno de los casos más escandalosos en MPC es el de un crédito de 25 millones de dólares que la empresa geotérmica Momotombo recibió en 2018 del banco alemán Deutsche Investions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). El propósito era exclusivamente realizar un proyecto de ampliación de un gasoducto, utilizado por la empresa en sus operaciones. Tampoco fue pagado y el empréstito lo reestructuraron varias veces.
De acuerdo con el relato judicial, una de las condiciones crediticias es que se debían mantener como reserva seis meses del servicio de la deuda. “DEG (el banco alemán) tuvo conocimiento recientemente de que, en la actualidad, los fondos depositados en la DSRA ascendían a tan sólo 1.06 millones de dólares, cifra muy inferior al equivalente a seis meses de servicio de la deuda (que asciende a 1.5 millones de dólares, con vencimiento el 16 de diciembre de 2024)”.
Gamboa recibió del banco los estados financieros de MPC de 2018. Pero eran distintos a los que él pudo acceder de parte de la compañía. Asimismo, los documentos de 2020 arrojaron transferencias a dos entidades en Islas Vírgenes Británicas: Geothermal International Services Ltd (GIS) y Geothermal Engineering Group Ltd (GEG).
Caso de GIS
En el caso de GIS se preveían cuentas por pagar en 2020 por 25,610 dólares y 715,650 dólares, mientras en GEG sumaban 1,889,615 dólares en 2019. Estas transacciones no fueron aprobadas por la empresa vinculada a Gamboa Rullán. Según una investigación que ellos realizaron en esa jurisdicción, el beneficiario final era Montes Mayorga.
Adicionalmente, en el período 2015 a 2020, otra información reveló préstamos y pagos por supuestos servicios a entidades que parecen estar controladas o ser propiedad del hijo del general retirado, “incluyendo Comercial Agrícola del Sur, S.A. (Comasur), Cañas de Nicaragua, S.A. (Cadenicsa) e Integra Capital Group, así como préstamos y pagos personales a Baltodano y a sus familiares”, señaló el equipo legal.
Por eso, resulta importante para ellos conocer la cuantía de estas transacciones en la información que pueda proporcionar The Clearing House Payments Company, LLC.
Interesados en once nombres
En uno de los anexos a las peticiones que los abogados de Latham Geothermal Corp hacen al tribunal agregan una lista de 11 nombres, de los que quieren conocer más a fondo su relación con MPC.
Le piden al tribunal que Clearing House los busque en “mensaje de transferencia/pago”, realizadas por Momotombo Power Company, a través del Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación (CHIPS).
Hay familiares y dos funcionarios públicos: el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer, y el exministro Emilio Rappaccioli Baltodano. ¿Qué relación financiera tienen ambos con MPC? Enel firmó el acuerdo de asociación para la operación de la geotérmica. ¿Cómo se puede explicar esto?
También aparece el catedrático universitario y ex preso político, Arturo Cruz Sequeira, detenido por el régimen el 5 de junio de 2021 y excarcelado en febrero de 2023.
El académico aceptó telefónicamente que hizo una gestión para “abrirle puertas” en El Salvador a Álvaro Baltodano Monroy, porque el hijo del general en retiro quería invertir en oro. Sin embargo, no llegó a nada. “Lo que hizo fue reembolsarme o algo así, pero estás hablando de un monto menor. Eso es todo lo que yo sé en cuanto a ese tema”, comentó.
Los otros nombres de la lista son los siguientes:
- Álvaro Baltodano Monroy, conocido como “Álvaro Baltodano”, “Álvaro Monroy”
- Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, conocido como “Cantarero” (general en retiro, padre de Baltodano Monroy)
- María Eugenia Baltodano Monroy, conocida como “María Baltodano”, “Mary Baltodano”, “Eugenia Baltodano”, “María Monroy”, “Eugenia Monroy” (hermana de Baltodano Monroy)
- Oscar Álejandro Montes Mayorga, conocido como “Oscar Montes”, “Oscar Mayorga” o “Alejandro Montes” (empleado de Baltodano Monroy)
- Ivania del Rosario Castillo Donaire, conocida como “Ivania Castillo”, “Ivania Donaire”, “Rosario Castillo”, “Ivania de Baltodano”.
- Claudia Fernández Ocaña, conocida como “Claudia Ocaña”, “Claudia de Baltodano” (esposa de Baltodano Monroy)
- José Geovanny Rodríguez Cerda, conocido como “José Rodríguez”, “Geovanny Rodríguez”.
- Fernando Coronel Pichardo, conocido como “Fernando Pichardo”.
“El solicitante limita sus solicitudes de mensajes de pago bancarios de CHIPS que mencionen o hagan referencia al Sr. Baltodano y a entidades o personas que se sabe que están afiliadas o que son propiedad y están controladas, directa o indirectamente, por el Sr. Baltodano, al período comprendido entre el 30 de mayo de 2013 y el presente”, afirman el equipo legal de Latam Geothermal Corp. en NY.
Añaden también a estas empresas: MPC, CAEH, Grupo Priza Holding, Integra Capital Group, Grupo Integra de Centroamérica, Geothermal International Services, Geothermal Engineering Group, Asesoría y Desarrollo de Infraestructura (Adisa) y Cadenicsa.
Los documentos indican que los peticionarios persiguen identificar activos no declarados, incluyendo cuentas bancarias, otros bienes muebles e inmuebles para establecer la propiedad y el control de Baltodano Monroy.
Planta Momotombo: un glosario de las sociedades offshore
El mundo de las sociedades offshore es complejo, pero la lectura de los expedientes permite detectar cuatro sociedades que son claves en el manejo de la Geotérmica Momotombo.
- Latregion, inscrita en las Bahamas, es la sociedad receptora del préstamo de 8.6 millones de dólares que hizo el empresario mexicano Gamboa Rullán el 30 de mayo de 2013. Al 1 de enero de 2023, la deuda era de casi 19.6 millones de dólares según la demanda de Gamboa Rullán contra Baltodano Monroy en Miami.
- Latam Geothermal Corp, también en Bahamas, se queda en junio de 2013 con las acciones de Momotombo Power Company (MPC, concesionaria de la generadora) y se acuerda que esta reembolsaría los anticipos que había realizado Latregion relacionado con el préstamo.
- Central America Energy Holding Corp (CAEH), fundada el 8 de octubre de 2013 en Islas Caimán, se convierte en propietaria del 100 % de las acciones de MPC . Era controlada por Álvaro Baltodano Monroy, aunque formalmente sus socios eran Latam Geo e Integra (del hijo del general retirado).
- Momotombo Power Company (MPC), inscrita en las Islas Caimán. Según información del Registro, proveída por OffshortAlerts, los socios eran Gamboa y Oscar Montes Mayorga (cercano a Baltodano Monroy) en enero de 2025.
- Integra de CentroAmérica, S.A. Propiedad de Baltodano Monroy. Desarrolla negocios en Centroamérica y México. Fue creada en Panamá.
Fuentes para este reportaje sobre Momotombo Power: Offshort Alerts, ICIJ y documentos judiciales en Estados Unidos.
