- Ex superintendente de Bancos, Alfonso Llanes, denunció en 2004 lavado de dinero a través de compañías de bienes raíces
- Narcos saben que en Nicaragua nadie les regula sus finanzas
Jorge Loáisiga [email protected]
El 18 de marzo de 2004, el Superintendente de Bancos en funciones, Alfonso Llanes, denunció ante la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional el supuesto lavado de dinero en Nicaragua mediante múltiples formas, entre ellas, a través de compañías de bienes raíces con dinero cuyo origen se desconocía.
Llanes dijo en esa ocasión que estaban imposibilitados legalmente para enfrentar ese tipo de crímenes y pidió que se aprobara la Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Aunque en Nicaragua no es posible hacer una cuantificación de cuánto dinero se lava, por las limitaciones legales que existen, a nivel internacional, las autoridades que luchan contra el narcotráfico estiman que esa actividad genera ganancias anuales superiores a los mil millones de dólares y que los narcotraficantes buscan cómo lavar en países como Nicaragua donde no existe un marco legal que regule sus operaciones financieras.
LAVADO DIARIO
“Existe una posibilidad real de que el Sistema Financiero Nacional se esté utilizando para el lavado de dinero, mediante múltiples formas, entre otras, mediante compañías de bienes raíces, por la compra y venta masiva de propiedades y viviendas con dinero cuyo origen se desconoce y que no puede ser investigado por la Comisión de Análisis Financiero, porque no cuenta con los recursos necesarios que debería asignarle el Gobierno para su funcionamiento”, expresó Llanes.
“Diariamente se detectan operaciones inusuales que son todas las transacciones en efectivo arriba de diez mil dólares que se hacen en diferentes puntos en los bancos que, por ejemplo, puede ser que en la mañana hubo una transacción arriba de mil dólares y por la tarde otra transacción igualita por la misma persona en otra sucursal de otro departamento. Lo que tenemos que hacer es construir murallas para que no se dé el lavado de dinero, porque se da, pero nosotros lo tenemos que controlar”, reconoció en aquel entonces Llanes.
LEY SIN APROBAR
Con fecha 1 de julio de 2004, los diputados Daysi Trejos, María Lidia Mejía, Evelio Obando, José Antonio Martínez, José Castillo Osejo y Wálmaro Gutiérrez redactaron la exposición de motivos de la Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero.
Sin embargo, la misma fue recibida por el entonces primer Secretario de la Asamblea Nacional, Miguel López Baldizón, hasta el 3 de septiembre de 2004, según consta en documentos del Parlamento nicaragüense.
“Al respecto hemos estudiado detenidamente la estructura jurídica y funcional de la actual Comisión de Análisis Financiero y estamos de acuerdo en que esta Comisión no puede funcionar porque carece de una estructura especializada, permanente y con suficiente financiamiento para recepcionar, centralizar, analizar, procesar y emitir los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas e inusuales en el Sistema Financiero Nacional que supervisa la Superintendencia”, decía el texto de la exposición de motivos que también incluía un resumen de la denuncia presentada por el Superintendente.
URGE LEY
“Es necesario y urgente que los legisladores desde la Asamblea Nacional facilitemos la creación de una institución operativa y técnicamente especializada, encargada de detectar, investigar y reprimir estas operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar asociadas al Lavado de Dinero y Activos provenientes de actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo”, refería el informe.
“Estas operaciones, inusuales o sospechosas, son practicadas por personas naturales y jurídicas y han sido conocidas por la Superintendencia de Bancos a través de los reportes de los bancos y que a su vez son remitidos a la Fiscalía General de la República, quien preside la Comisión de Análisis Financiero y quien debe investigar estas operaciones bancarias o financieras sospechosas e inusuales”, indicaba el documento, que alertaba de las operaciones de lavado de dinero.
El proyecto de ley sigue en la tubería del Parlamento nicaragüense estancado en la Comisión Económica de ese poder del Estado.
PELIGRO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL
Según dijo ayer el asesor legal de la Superintendencia de Bancos, Uriel Cerna, la economía nacional, el Sistema Financiero y el Tratado de Libre Comercio (Cafta), están en peligro si Nicaragua entra a la “lista negra” de países lavadores de dinero y de financiamiento a terroristas.
Para Cerna, de no tener lista la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, de aquí a cuando se produzca una nueva evaluación, del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que se realizará en el 2007, el país corre un grave riesgo económico.
“Además del país, el que sufre es el Sistema Financiero Nacional . Saldría del rol internacional. En otras palabras, a los bancos donde sí hay supervisión en materia de lavado de dinero, se les prohibiría tener relaciones con nuestros bancos y es grave”, expresó Cerna.
EFECTO DEVASTADOR
“Los efectos expansivos que tiene el no aprobarse esta Ley de Análisis Financiero para el país sería devastador. Acabaría con la economía, la banca y el Cafta”, expresó Uriel Cerna, asesor legal de la Superintendencia de Bancos.
